证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2026/第003号

宜宾五粮液股份有限公司

第七届董事会2026年第4次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2026年第4次会议，于2026年4月17日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2026年4月28日在公司四会议室召开，会议应出席董事10人，实际出席董事9人，未参与审议议案1人（董事长因不能正常履职，缺席本次会议）。

经董事会推举，本次会议由副董事长华涛先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况议案一：2025年度报告（含2025年度报告摘要、2025年董事会工作报告）

具体内容详见《2025年度报告》《2025年度报告摘要》《2025年董事会工作报告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案二：2026年第一季度报告

具体内容详见《2026年第一季度报告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：2025年度利润分配方案

1经审议，公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本

3881608005股为基数，每10股派现金25.78元（含税），分红金

额为10006785436.89元（含税）。

具体内容详见《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案四：关于预计2026年度日常关联交易的议案本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第1

次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事5人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

具体内容详见《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案

2024年6月28日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就

公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协议有效期三年（自2024年1月1日起至2026年12月31日止）。

2026年，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，

2026年仍按照《金融服务协议》约定的2024年限额标准履行，即财

务公司向公司提供存贷款服务，2026年每日存款余额最高不超过人民币550亿元、每日贷款余额最高不超过人民币100亿元。本次补充协议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第1

2次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事5人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的公告》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案六：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事5人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案八：2025年度内部控制自我评价报告

具体内容详见《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案九：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化中期分红程序、提升决策效率，董事会同意提请公司股

3东会授权董事会论证、制定并实施2026年中期分红方案，分红金额、分红频次、实施时间等由董事会结合实际情况确定；授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为落实《上市公司治理准则（2025年修订）》相关要求，公司拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核与薪酬发放等内容。具体详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案十一：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

为落实《上市公司治理准则（2025年修订）》相关要求，公司拟定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体包括离职情形与程序、解任与补选机制、离任审计与配合义务、责任追究与持续义务等内容。

具体详见《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案十二：关于前期会计差错更正的议案

具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案十三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公

4告》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案十四：关于2026年度帮扶工作计划的议案

为贯彻省委、省政府关于支持全省39个欠发达县域振兴发展工

作系列部署，公司拟定2026年度帮扶工作计划，出资1050万元助力越西县特色产业发展和人才培养等，由四川省五粮液公益慈善基金会具体落实。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案十五：关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司拟于2026年5月18日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》公告。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第七届董事会2026年第4次会议决议。

特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026年4月30日

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