五粮液:半年报董事会决议公告

证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2025/第026号

宜宾五粮液股份有限公司

第七届董事会2025年第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2025年第3次会议，于2025年8月21日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2025年8月26日9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中韩成珂先生、丁南先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长主持，高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2025年半年度报告（含摘要）

具体内容详见《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案二：2025年半年度利润分配方案

2025年半年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

1本议案关联董事6人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，非关联董事（独立董事）

4人进行表决。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案四：关于修订《信息披露管理制度》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订，包括调整监事和监事会信息披露相关规定、明确信息披露义务人范围和信息披露原则、确立暂缓和豁免披露制度等内容。具体详见修订后的《信息披露管理制度》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案五：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，包括删除“监事”相关表述、将“股东大会”表述调整为“股东会”。具体详见修订后的《投资者关系管理制度》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案六：关于修订《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度》进行修订，包括删除“监事”相关表述、将“股东大会”表述调整为“股东会”、规范减持行为、优化窗口期规定等内容。具体详见修订后的《董事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

2议案七：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》等相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，包括删除“监事”相关表述、将“股东大会”表述调整为“股东会”。具体详见修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案八：关于修订《战略委员会实施细则》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》等相关规定，公司对《战略委员会实施细则》进行修订，包括删除“监事”相关表述等内容。具体详见修订后的《战略委员会实施细则》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过议案九：关于修订《全面预算管理委员会实施细则》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》等相关规定，公司对《全面预算管理委员会实施细则》进行修订，包括删除“监事”相关表述、调整全面预算管理委会职权等内容。具体详见修订后的《全面预算管理委员会实施细则》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过议案十：关于修订《审计委员会实施细则》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，公司对《审计委员会实施细则》进行修订，包括明确审计委员会承接监事会职权、明确审计委员会行使相关财务监督职能、明确审计委员会行使相关人员和业务监督职能等内容。具体详见修订后的《审计委员会实施细则》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过议案十一：关于修订《提名委员会实施细则》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》等相关规定，结合实际情况，

3公司对《提名委员会实施细则》进行修订，包括删除“监事”相关表述、调整会议召开次数等内容。具体详见修订后的《提名委员会实施细则》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过议案十二：关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司对《薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，包括删除“监事”相关表述、将“股东大会”表述调整为“股东会”、明确董事适用对

象为非独立董事。具体详见修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过议案十三：关于修订《ESG 委员会实施细则》的议案

为落实《公司法（2023年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司对《ESG 委员会实施细则》进行修订，包括删除“监事”相关表述、调整会议召开次数。具体详见修订后的《ESG 委员会实施细则》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过议案十四：关于支持四川省青少年发展基金会开展“和美五粮·筑梦远航”公益项目的议案

为持续帮扶品学兼优、家庭困难的高中生，公司拟决定出资捐赠

500万元，与四川省青少年发展基金会联合开展“和美五粮·筑梦远航”公益项目，由四川省五粮液公益慈善基金会具体落实。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过三、备查文件