证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2025-024

安徽国风新材料股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2025年4月8日下午14：50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年4月8日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司第七会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、主持人：董事长朱亦斌先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

11、股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东463人，代表股份276890045股，占公司有表决权股份总数的30.9037％。其中：

通过现场投票的股东5人，代表股份260914834股，占公司有表决权股份总数的29.1207％。通过网络投票的股东458人，代表股份

15975211股，占公司有表决权股份总数的1.7830％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东460人，代表股份15980411股，占公司有表决权股份总数的1.7836％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5200股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东458人，代表股份15975211股，占公司有表决权股份总数的1.7830％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人

员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议及表决结果如下：

议案1.00《国风新材2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意275961945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6648％；反对379500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371％；弃权548600股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1981％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案2.00《国风新材2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意276004945股，占出席本次股东会有效表决

2权股份总数的99.6803％；反对477500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权407600股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1472％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案3.00《国风新材2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意275978545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708％；反对378700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368％；弃权532800股（其中，因未投票默认弃权53500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1924％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案4.00《国风新材2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意275765895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5940％；反对984900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557％；弃权139250股（其中，因未投票默认弃权53950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0503％。

中小股东总表决情况：同意14856261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9655％；反对984900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1632％；弃权

139250股（其中，因未投票默认弃权53950股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8714％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案5.00《国风新材2024年度报告及摘要》

3总表决情况：同意275926495股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的99.6520％；反对412100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1488％；弃权551450股（其中，因未投票默认弃权54150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1992％。

中小股东总表决情况：同意15016861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9704％；反对412100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5788％；弃权

551450股（其中，因未投票默认弃权54150股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.4508％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案6.00《国风新材2025年度财务预算报告》

总表决情况：同意275949295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6602％；反对384300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388％；弃权556450股（其中，因未投票默认弃权54150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2010％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案7.00《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》

总表决情况：同意275424195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4950％；反对1230800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4446％；弃权167050股（其中，因未投票默认弃权54650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0603％。

4表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案8.00《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》

总表决情况：同意275462508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4844％；反对1254487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4531％；弃权173050股（其中，因未投票默认弃权54650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0625％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案9.00《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意275466795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4860％；反对450800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1628％；弃权972450股（其中，因未投票默认弃权54450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3512％。

中小股东总表决情况：同意14557161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0938％；反对450800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8210％；弃权

972450股（其中，因未投票默认弃权54450股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.0853％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案10.00《关于续聘2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意275963595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654％；反对383600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385％；弃权542850股（其中，因未投票默

5认弃权37650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1961％。

中小股东总表决情况：同意15053961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2026％；反对383600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4004％；弃权

542850股（其中，因未投票默认弃权37650股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.3970％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案11.00《关于拟终止对国联基金出资的议案》

总表决情况：同意15509061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6392％；反对415500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5890％；弃权123850股（其中，因未投票默认弃权40950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7717％。

中小股东总表决情况：同意15441061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6249％；反对415500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6001％；弃权

123850股（其中，因未投票默认弃权40950股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7750％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案12.00《关于拟终止对建汇基金出资的议案》

总表决情况：同意276345995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035％；反对397000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1434％；弃权147050股（其中，因未投票默认弃权48950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

60.0531％。

中小股东总表决情况：同意15436361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5955％；反对397000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4843％；弃权

147050股（其中，因未投票默认弃权48950股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9202％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司第八届董事会独立董事向股东大会作了独立董事2024年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：熊丽蓉、汤学铭

3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决

结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会

议所审议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.国风新材2024年度股东大会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2025]第00759号《关于安徽国风新材料股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

7安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025年4月9日

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