证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2025-052

安徽国风新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2025年11月20日下午14：50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年11月20日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司第七会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、主持人：董事长朱亦斌先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

11、股东出席的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东470人，代表股份275393815股，占公司有表决权股份总数的30.7367％。其中：通过现场投票的股东

4人，代表股份260939634股，占公司有表决权股份总数的

29.1235％。通过网络投票的股东466人，代表股份14454181股，

占公司有表决权股份总数的1.6132％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东467人，代表股份14484181股，占公司有表决权股份总数的1.6166％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30000股，占公司有表决权股份总数的0.0033％。通过网络投票的中小股东466人，代表股份14454181股，占公司有表决权股份总数的1.6132％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人

员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议议案及表决结果如下：

1.00《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：同意275241715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9448％；反对104800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

中小股东总表决情况：同意14332081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9499％；反对104800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7235％；弃权

247300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3266％。

表决结果：以上议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意272370893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9023％；反对2979622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0819％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意11461259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1295％；反对2979622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5716％；弃权

43300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2989％。

表决结果：以上议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意272370893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9023％；反对2979622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0819％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

中小股东总表决情况：同意11461259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1295％；反对2979622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5716％；弃权

43300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中

3小股东有效表决权股份总数的0.2989％。

表决结果：以上议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意272359593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8982％；反对2981122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0825％；弃权53100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0193％。

中小股东总表决情况：同意11449959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0515％；反对2981122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5819％；弃权

53100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3666％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

5.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意272353240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8959％；反对2994475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0873％；弃权46100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0167％。

中小股东总表决情况：同意11443606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0076％；反对2994475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6741％；弃权

46100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会

4中小股东有效表决权股份总数的0.3183％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

6.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

总表决情况：同意272363393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8996％；反对2988822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0853％；弃权41600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0151％。

中小股东总表决情况：同意11453759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0777％；反对2988822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6351％；弃权

41600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2872％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意272355940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8969％；反对2996275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0880％；弃权41600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0151％。

中小股东总表决情况：同意11446306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0263％；反对2996275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6865％；弃权

41600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2872％。

5表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：熊丽蓉、梁天

3、结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议

人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表

决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会

议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、国风新材2025年第二次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的天律意[2025]第03131号《关于安徽国风新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025年11月21日

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