证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2026-021

安徽国风新材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次股东会未出现否决提案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.现场会议召开时间:2026年5月8日下午15：00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：公司第七会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司第八届董事会

5.主持人：董事长朱亦斌先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

11.股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东812人，代表股份275687685股，占公司有表决权股份总数的30.7695%。其中：

通过现场投票的股东4人，代表股份260911634股，占公司有表决权股份总数的29.1204%。通过网络投票的股东808人，代表股份

14776051股，占公司有表决权股份总数的1.6492%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东809人，代表股份14778051股，占公司有表决权股份总数的1.6494%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东808人，代表股份14776051股，占公司有表决权股份总数的1.6492%。

2.公司董事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司

聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议及表决结果如下：

议案1.00《国风新材2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意269227534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6567%；反对2388154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8663%；弃权4071997股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4770%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案2.00《国风新材2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意268909434股，占出席本次股东会有效表决

2权股份总数的97.5413%；反对3266454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1848%；弃权3511797股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2738%。

中小股东总表决情况：同意7999800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1330%；反对3266454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1034%；弃权

3511797股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7636%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案3.00《国风新材2025年度报告及摘要》

总表决情况：同意269295834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6815%；反对2413654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8755%；弃权3978197股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4430%。

中小股东总表决情况：同意8386200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7477%；反对2413654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3327%；弃权

3978197股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9196%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意268935834股，占出席本次股东会有效表决

3权股份总数的97.5509%；反对3061654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1106%；弃权3690197股（其中，因未投票默认弃权3212297股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3385%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案5.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意269193134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6442%；反对2404854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8723%；弃权4089697股（其中，因未投票默认弃权3223397股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4835%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案6.00《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意268790934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5224%；反对3305754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1994%；弃权3522997股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2782%。

关联股东朱亦斌、李丰奎回避表决。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案7.00《关于申请2026-2027年度银行融资额度的议案》

总表决情况：同意269186334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6418%；反对2378554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8628%；弃权4122797股（其中，因未投票

4默认弃权3221397股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4955%。

中小股东总表决情况：同意8276700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0067%；反对2378554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0952%；弃权

4122797股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8981%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案8.00《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意269092334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6077%；反对2469954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8959%；弃权4125397股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4964%。

中小股东总表决情况：同意8182700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3706%；反对2469954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7137%；弃权

4125397股（其中，因未投票默认弃权3221397股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9157%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

议案9.00《关于续聘2026年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意269241034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6616%；反对2360954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8564%；弃权4085697股（其中，因未投票

5默认弃权3223997股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4820%。

中小股东总表决情况：同意8331400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3769%；反对2360954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9761%；弃权

4085697股（其中，因未投票默认弃权3223997股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6471%。

表决结果：以上议案经股东会审议通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司第八届董事会独立董事向股东会作了独立董事2025年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：熊丽蓉、梁天

3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结

果等事宜均符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议

所审议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.国风新材2025年度股东会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2026]第01318号《关于安徽国风新材料股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

6安徽国风新材料股份有限公司董事会

2026年5月9日

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