证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-047

安徽国风新材料股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46263796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 10 月 29 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开 2026年第 17 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 17 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

相较公司 2026 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（注册稿）”）对部分内容进行了修订，重组报告书（注册稿）详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书（注册稿）一致。重组报告书（注册稿）涉及的主要修订内容如下：

章节 修订情况

1、对本次交易已履行的决策程序及批准情

重大事项提示 况进行更新；

2、对本次交易尚需履行的程序进行更新。

重大风险提示 对本次交易的审批风险进行更新。

1、对本次交易已履行的决策程序及批准情

第一节 本次交易概述 况进行更新；

2、对本次交易尚需履行的程序进行更新。

第十二节 风险因素 对本次交易的审批风险进行更新。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日