北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2025-018

北京顺鑫农业股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2025年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中

心14层会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李颖林先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计437人，代表股份

289037197股，占公司有表决权股份总数的38.9660％。

其中：（1）通过现场投票的股东6人，代表股份284561068股，占公司有表决权股份总数的38.3626％。北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

（2）通过网络投票的股东431人，代表股份4476129股，占公司有表决权

股份总数的0.6034％。

（三）公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师

事务所张圣怀律师、冯玫律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

提案1.00《公司2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意288210097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7138％；

反对681200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2357％；弃权

145900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0505％。

中小股东总表决情况：

同意3698929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7257％；反对681200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.0507％；弃权145900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2236％。

表决结果：该议案通过。

提案2.00《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意288153697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6943％；

反对732400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2534％；弃权

151100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0523％。

中小股东总表决情况：

同意3642529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.4796％；反对732400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.1820％；弃权151100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3385％。北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告表决结果：该议案通过。

提案3.00《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意288166197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6987％；

反对730800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2528％；弃权

140200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0485％。

中小股东总表决情况：

同意3655029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7558％；反对730800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.1466％；弃权140200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.0976％。

表决结果：该议案通过。

提案4.00《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意288155097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948％；

反对732600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2535％；弃权

149500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0517％。

中小股东总表决情况：

同意3643929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5105％；反对732600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.1864％；弃权149500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.3031％。

表决结果：该议案通过。

提案5.00《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意288142797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6906％；

反对809100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2799％；弃权85300北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％。

中小股东总表决情况：

同意3631629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.2387％；反对809100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.8766％；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8847％。

表决结果：该议案通过。

提案6.00《关于续聘公司2025年度财务报表审计机构》

总表决情况：

同意288150297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6932％；

反对769900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2664％；弃权

117000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0405％。

中小股东总表决情况：

同意3639129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.4045％；反对769900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.0105％；弃权117000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.5850％。

表决结果：该议案通过。

提案7.00《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构》

总表决情况：

同意288149997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6930％；

反对765700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2649％；弃权

121500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0420％。

中小股东总表决情况：

同意3638829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.3978％；反对765700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

16.9177％；弃权121500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.6845％。

表决结果：该议案通过。

提案8.00《公司日常关联交易预计》

总表决情况：

同意3631729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2410％；反对785000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.3441％；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4149％。

中小股东总表决情况：

同意3631729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.2410％；反对785000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.3441％；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.4149％。

表决结果：该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份284511168股，在表决此议案时进行了回避表决，回避表决284511168股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：张圣怀律师、冯玫律师

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会会议决议；

2、公司2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2025年5月17日