顺鑫农业:监事会决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2025-010

北京顺鑫农业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第

十二次会议通知于2025年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2025年4月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2024年年度股东大会会议文件》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润231171053.79元，母公司净利润286801367.95元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2793220035.92元。考虑到股东的利益，公司拟以2024年末总股本

741766989股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟分

配利润共计111265048.35元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

公司监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

《公司2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

以上一、二、三、四项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。