北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2025-034

北京顺鑫农业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午2:30

网络投票时间：2025年12月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月

30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中

心14层会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李颖林先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计331人，代表股份

325968389股，占公司有表决权股份总数的43.9448%。北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

其中：（1）通过现场投票的股东5人，代表股份284522068股，占公司有表决权股份总数的38.3573%。

（2）通过网络投票的股东326人，代表股份41446321股，占公司有表决

权股份总数的5.5875%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东330人，代表股份41457221股，占公司有表决权股份总数的5.5890%。

（三）公司董事、高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所

冯玫律师、汪若歆律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

提案1.00《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意325030284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7122%；

反对882305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2707%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东总表决情况：

同意40519116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7372%；反对882305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1282%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

提案2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意322070664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8043%；

反对3841925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1786%；弃权

55800股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会有效表决北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

权股份总数的0.0171%。

中小股东总表决情况：

同意37559496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5982%；反对3841925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2672%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

提案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意322070364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8042%；

反对3842225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1787%；弃权

55800股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0171%。

中小股东总表决情况：

同意37559196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5975%；反对3842225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2679%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

提案4.00《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意322065964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8028%；

反对3844825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1795%；弃权

57600股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决情况：

同意37554796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

90.5869%；反对3844825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2742%；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1389%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

提案5.00《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：

同意322127564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8217%；

反对3791525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1632%；弃权

49300股（其中，因未投票默认弃权23100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意37616396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7354%；反对3791525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.1456%；弃权49300股（其中，因未投票默认弃权23100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%。

表决结果：本议案为普通决议议案，经有效表决权股份总数过半数同意，表决结果为通过。

提案6.00《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意322106664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8153%；

反对3807725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1681%；弃权

54000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意37595496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6850%；反对3807725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.1847%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1303%。北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告表决结果：本议案为普通决议议案，经有效表决权股份总数过半数同意，表决结果为通过。

提案7.00《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意322116164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8182%；

反对3797225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1649%；弃权

55000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意37604996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7080%；反对3797225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.1594%；弃权55000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327%。

表决结果：本议案为普通决议议案，经有效表决权股份总数过半数同意，表决结果为通过。

提案8.00《关于修订＜关联交易内部决策规则＞的议案》

总表决情况：

同意322067564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8033%；

反对3846825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1801%；弃权

54000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意37556396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5907%；反对3846825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.2790%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1303%。

表决结果：本议案为普通决议议案，经有效表决权股份总数过半数同意，表决结果为通过。

提案9.00《关于修订＜关联方资金往来管理制度＞的议案》北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

总表决情况：

同意322116564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8183%；

反对3797825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1651%；弃权

54000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意37605396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7089%；反对3797825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.1608%；弃权54000股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1303%。

表决结果：本议案为普通决议议案，经有效表决权股份总数过半数同意，表决结果为通过。

提案10.00《关于调整独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意324969934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6937%；

反对945155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2900%；弃权53300股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意40458766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5916%；反对945155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2798%；弃权53300股（其中，因未投票默认弃权26000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1286%。

表决结果：本议案为普通决议议案，经有效表决权股份总数过半数同意，表决结果为通过。

提案11.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

11.01.选举宋立松先生为公司第十届董事会非独立董事

同意票数：324157423股，占出席会议有表决权股份总数的99.4444%；中北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告小股东总表决情况：同意票数：39646255股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6317%。当选有效。

11.02.选举李秋生先生为公司第十届董事会非独立董事

同意票数：324147301股，占出席会议有表决权股份总数的99.4413%；中小股东总表决情况：同意票数：39636133股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6073%。当选有效。

11.03.选举康涛先生为公司第十届董事会非独立董事

同意票数：324138947股，占出席会议有表决权股份总数的99.4388%；中小股东总表决情况：同意票数：39627779股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5872%。当选有效。

11.04.选举赵一田先生为公司第十届董事会非独立董事

同意票数：324790837股，占出席会议有表决权股份总数的99.6388%；中小股东总表决情况：同意票数：40279669股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1596%。当选有效。

11.05.选举赵子萌先生为公司第十届董事会非独立董事

同意票数：324145277股，占出席会议有表决权股份总数的99.4407%；中小股东总表决情况：同意票数：39634109股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6024%。当选有效。

提案12.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次会议采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

12.01.选举宁宇女士为公司第十届董事会独立董事

同意票数：324147638股，占出席会议有表决权股份总数的99.4414%；中小股东总表决情况：同意票数：39636470股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6081%。当选有效。

12.02.选举徐浩然先生为公司第十届董事会独立董事

同意票数：324200117股，占出席会议有表决权股份总数的99.4575%；中小股东总表决情况：同意票数：39688949股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7347%。当选有效。

12.03.选举薛莲女士为公司第十届董事会独立董事北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

同意票数：324574470股，占出席会议有表决权股份总数的99.5724%；中小股东总表决情况：同意票数：40063302股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6377%。当选有效。

上述第十届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

本次股东大会选举产生的八名非职工代表董事将与公司2025年12月30日职工代表大会选举产生的职工代表董事陈世俊先生共同组成第十届董事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：冯玫律师、汪若歆律师

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2025年12月31日