北京海润天睿律师事务所

关于北京顺鑫农业股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：北京顺鑫农业股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集

人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法

规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。

本次股东会无临时提案。

本次股东会现场会议于2026年5月22日14:30在北京市顺义区站前街1号

院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室召开，董事长宋立松先生主持会议。

本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计440人，代表股份

290973067股，占公司有表决权股份总数的39.2270%。其中：通过现场投票的

股东8人，代表股份284521968股，占公司有表决权股份总数的38.3573%。通过网络投票的股东432人，代表股份6451099股，占公司有表决权股份总数的

0.8697%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东439人，代表股份6461899股，占公司有表决权股份总数的0.8711%。

公司董事、高级管理人员列席了本次会议的现场会议。公司独立董事在本次股东会作了述职报告。

本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议了以下议案：

1.00《公司2025年年度报告全文及摘要》

2.00《公司2025年度董事会工作报告》

3.00《公司2025年度财务决算报告》

4.00《公司2025年度利润分配预案》

5.00《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》

6.00《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》

7.00《公司日常关联交易预计》

8.00《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

9.00《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》

本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独计票，议案7关联股东回避表决。

出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知

中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。2名股东代表及本所律师参与计票、监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东会表决结果如下：

提案1.00《公司2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意289546255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5096%；

反对1361212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权

65600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0225%。

中小股东总表决情况：

同意5035087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.9196%；反对1361212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.0652%；弃权65600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0152%。

提案2.00《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意288635055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1965%；

反对2239012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7695%；弃权

99000股（其中，因未投票默认弃权44200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0340%。

中小股东总表决情况：

同意4123887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.8185%；反对2239012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的34.6494%；弃权99000股（其中，因未投票默认弃权44200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5321%。

提案3.00《公司2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意288576555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1764%；

反对2297512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7896%；弃权

99000股（其中，因未投票默认弃权44200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0340%。

中小股东总表决情况：

同意4065387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.9132%；反对2297512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.5547%；弃权99000股（其中，因未投票默认弃权44200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5321%。

提案4.00《公司2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意288510049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1535%；

反对2382312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8187%；弃权

80706股（其中，因未投票默认弃权44300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意3998881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.8840%；反对2382312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.8671%；弃权80706股（其中，因未投票默认弃权44300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2490%。

提案5.00《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》

总表决情况：同意289408155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4622%；

反对1451512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4988%；弃权

113400股（其中，因未投票默认弃权50800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意4896987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.7825%；反对1451512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.4626%；弃权113400股（其中，因未投票默认弃权50800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7549%。

提案6.00《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》

总表决情况：

同意289412955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4638%；

反对1450712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4986%；弃权

109400股（其中，因未投票默认弃权54600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0376%。

中小股东总表决情况：

同意4901787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.8568%；反对1450712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.4502%；弃权109400股（其中，因未投票默认弃权54600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6930%。

提案7.00《公司日常关联交易预计》

总表决情况：

同意4964887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8332%；反对1371512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.2246%；弃权

125500股（其中，因未投票默认弃权54600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.9422%。中小股东总表决情况：

同意4964887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8332%；反对1371512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.2246%；弃权125500股（其中，因未投票默认弃权54600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9422%。

提案8.00《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意288514855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1552%；

反对2365512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8130%；弃权

92700股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0319%。

中小股东总表决情况：

同意4003687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.9584%；反对2365512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.6071%；弃权92700股（其中，因未投票默认弃权53400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4346%。

提案9.00《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》

总表决情况：

同意288429149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1257%；

反对2420718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8319%；弃权

123200股（其中，因未投票默认弃权58600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0423%。

中小股东总表决情况：

同意3917981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.6320%；反对2420718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.4614%；弃权123200股（其中，因未投票默认弃权58600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9066%。

上述议案均获得通过，其中，提案7涉及关联交易事项，关联股东北京顺鑫控股集团有限公司回避该项议案的表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京顺鑫农业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：见证律师（签字）：

颜克兵：张圣怀：

汪若歆：

年月日