证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2026-011

北京顺鑫农业股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司

所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步健全公司激励机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平及效益，增强公司核心竞争力，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，在结合企业实际经营的情况下，特制定本薪酬方案。

（一）本方案适用于公司董事及高级管理人员。

（二）董事及高级管理人员薪酬方案以公司经营为出发点，根据分管工作目

标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，确定遵循以下原则：

1、坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平。

2、坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责

任相匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力。

3、坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核

与分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关。

（三）薪酬构成及标准

1、非独立董事在控股股东任职的，不在上市公司领取薪酬。

2、公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬执行。

公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其考核评价结果确定。

3、独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准由公司股东会审议决定。公司

独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

4、公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（四）其他

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算并予以发放。

2、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

3、本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法

程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

4、本方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效实施。

三、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二次会议决议；

2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2026年4月28日