北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2025-022

北京顺鑫农业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董

事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体

董事、监事，会议于2025年8月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信6.4亿元，期限一年。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于公司拟向光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向光大银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币5亿元综合授信，期限三年。北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信》的议案。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币6亿元综合授信，期限不超过36个月。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信，限额人民币5亿元，期限一年。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2025年8月29日