广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2024-24号

广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十六次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十六次临时会议于2024年4月29日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。

1广东海印集团股份有限公司公告（2024）

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-26号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告广东海印集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

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