宁夏银星能源股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

（2007年制订2024年3月第一次修订）

第一章总则

第一条为进一步建立健全宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬

管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法

律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。

第二条董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）是董事会设立的专门委员会，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级

管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的管理人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。

第五条薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立

董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

1第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由

独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第四条至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司

有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章职责权限

第九条薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳

2的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采

纳的具体理由，并进行披露。

第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

第四章决策程序

第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组，负责做好薪酬

与考核委员会决策的前期准备工作，提供以下相关书面资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十二条薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考

核程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

3（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高

级管理人员的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会会议表决通过后，报公司董事会审议。

第五章议事规则

第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，应于

会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托独立董事委员主持。

第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委

员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。

第十六条薪酬与考核委员会召开会议时，工作组可以列席会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。

第十七条如有必要，在征得董事会同意的情况下，薪酬与

考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。

第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司

4章程》及本工作细则的规定。

第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

第二十二条出席会议的委员和列席的人员对会议所议事

项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十三条工作细则自九届六次董事会决议通过之日起执行。

第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和

《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律

法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十五条本工作细则由董事会负责解释。

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