证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-041

宁夏银星能源股份有限公司

第十届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第

四次临时会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于签署<供电项目工程建设期技术服务协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于签署<供电项目工程建设期技术服务协议>暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任高恩民先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.2026年第三次独立董事专门会议决议；

3.第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

4.第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 22 日