三湘印象:监事会决议公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2025-004

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第十八次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第

十八次（定期）会议通知于2025年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2025年4月18日10：30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中监事会主席厉农帆以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配

1利润为933576325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19277902.73元，2024年度提取盈余公积7830373.72元，2024年末未分配利润为

945023854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186481848.54元，2024年度净利润为78303737.17元，2024年度提取盈余公积7830373.72元，2024年末可供分配利润为256955211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为256955211.99元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

4、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，负责审计公司2025年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。