三湘印象:2025年度独立董事述职报告（王建平）

三湘印象股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王建平）

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立

董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2025年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将本人2025年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况王建平，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月至1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年

8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任中国人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任中国人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月任民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月任民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月任中民物业有限责任公司董事长。现任本公司独立董事。

1（二）不存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人没有在本公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

任职期间，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

本报告是否连续两亲自出席以通讯方委托出席缺席董出席股董事姓任职状期应参次未亲自参董事会次式参加董董事会次事会次东会次名态加董事加董事会会数事会次数数数数会次数议王建平现任44400否3

（二）参与专门委员会及独立董事会议情况

任职期间，本人作为独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人，对任职期间内独立董事专门会议、专门委员会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

委员参会成员召开会议会名召开日期会议内容情况次数称内控审计部汇报2024年度内部控制评价审计王建平（主任报告、2024年内控审计部工作总结、委员委员）、阮继42025-03-28

2025年度内控审计部的工作计划；会计

会涌、陈劲松师事务所工作汇报。

2审议议案：关于2024年年度报告及其摘

要的议案；关于公司2024年度利润分配方案的议案；关于2024年度内部控制评

2025-04-08价报告的议案；关于2025年第一季度报

告的议案；关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案；关于公司计提资产减值及预计负债的议案。

审议议案：关于2025年半年度报告及其

2025-08-12摘要的议案；关于公司计提资产减值准备的议案。

审议议案：关于2025年第三季度报告的

2025-10-21议案；关于公司计提资产减值准备的议案。

许文智（主任战略委员）、王盛、2025-04-18公司战略与投资研讨会。

与投陈劲松、黄

资委建、郭永清、

员会刘斌、王建2025-08-22公司战略与投资研讨会。

平、阮继涌

独立审议议案：关于2025年度日常关联交易

2025-04-08

董事王建平、阮继预计的议案。

专门涌审议议案：关于终止2023年度向特定对

2025-07-18

会议象发行股票事项的议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，作为审计委员会主任委员，本人持续高度重视内外部审计工作，

认真履行审计监督职责。报告期内，按季度召开审计委员会，本人深入了解公司内控建设及执行情况，督促提升内部审计有效性与内控执行水平。在与外部审计机构协同方面，本人与会计师事务所进行积极沟通，本人会同审计委员会对其审计人力投入、工作推进情况予以持续关注，并就关键审计事项、重大风险应对等进行重点提示与督导，保障审计工作质量与进度。

（四）对公司进行现场检查及公司配合工作的情况

任职期间内，本人现场工作时间为16天。本人高度关注公司发展情况，本人利用参与董事会、股东会的机会，深入了解公司的日常经营、财务状况及各项决议的执行情况；通过管理层对项目经营情况和市场情况的介绍，进一步深入了解了公司项目经营情况和市场环境。本人运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案、公司内控治理等方面提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有对公司主要信

3息的知情权，同时对本人关注的问题予以迅速的落实和改进，为本人履职提供了

必备的条件和必要的支持。

（五）履行独立董事特别职权的情况

2025年度，本人作为独立董事：

1、未有提议召开董事会的情况；

2、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

3、未有向董事会提请召开临时股东会的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司

信息披露做到真实、准确、及时、完整。

2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向

公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作；

同时，本人关注董事会及股东会决议的执行情况，报告期内相关决议事项均得以有效执行。

3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解公司在行

业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。

4、主动了解、调查公司项目经营情况，对公司有关经营管理事项做出客观、公正的判断，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效履行独立董事的职责。

(七)与中小股东的沟通交流情况

任职期间内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极参加公司股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内发生的关联交易事项价格合理、公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。关联交易相关事项已通过董事会审议，关联董事回避表决。

相关交易合同均按照一般商业条款订立，定价公允、决策程序合规，符合法律法

4规及《公司章程》的规定。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

作为审计委员会主任委员，本人积极关注并严格审查公司财务报告及内部控制评价报告的相关编制情况及内容，确保相关报告内容真实、准确、完整。同时，督促公司不断加强内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。此外，在审核定期报告的过程中，严格履行保密职责，坚决防止内幕信息泄露以及内幕交易等违法违规行为的发生。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

本人审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质，认为其具有证券期货从业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。续聘该会计师事务所是为了保持公司审计工作的稳定性、连续性。本人同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，公司严格按照《公司章程》等相关规定，将上述议案提交股东会审议并通过。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

本人对第八届董事会董事、独立董事候选人的专业背景、公司治理理念等进

行了全面考察研判。在履职过程中，本人积极关注公司治理的多元化建设，助力公司持续完善治理结构、提升治理规范化水平。

5（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

本人担任公司独立董事期间，公司未对董事、高级管理人员的薪酬政策进行调整；未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价及建议

作为公司独立董事，任职期间内本人始终严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关上市公司独立董事职责的规范性文件履行职责，积极出席公司董事会、股东会并认真审核会议事项，主动与公司相关人员沟通了解公司实时经营状况，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。

2026年，本人将继续按照有关法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精