三湘印象:关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2025-006

三湘印象股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八

届董事会第二十三次（定期）会议、第八届监事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润为933576325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19277902.73元，2024年度提取盈余公积7830373.72元，2024年末未分配利润为

945023854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186481848.54元，2024年度净利润为78303737.17元，2024年度提取盈余公积7830373.72元，2024年末可供分配利润为256955211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为256955211.99元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，2024年度公司拟不进

行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

三、2024年度现金分红的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）099907544.31101873002.55

1归属于上市公司股东的

19277902.731235835.1029943706.40

净利润（元）合并报表本年度末累计

945023854.83

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

256955211.99

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

201780546.86

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

16819148.08

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总201780546.86额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：第一期回购股份20837700股的注销日期为2022年5月25日，内容详见公司于2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号2022-026）；第二期回购股份23670900股的注销日

期为2023年5月31日，内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号2023-036）。

公司最近三个年度累计回购注销金额达201780546.86元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

四、利润分配方案合理性说明

（一）2024年度不进行利润分配的原因

房地产行业作为一个典型的资金密集型行业，其显著特点在于投资规模宏大，回报周期相对较长，要求企业必须具备强大的资金实力和持续的投资能力。面对房地产行业发展的新态势，以及错综复杂的内外部经营环境，公司秉持着稳健的财务策略，不断强化现金流管理，实施精细化的资金控制，以确保公司财务基本面稳健，提升公司面对各种风险时的抵御能力。因此，在符合相关法律法规的前提下，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营和以后年度利润分配，为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障。目前无法确定具体的预计收益情况。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司董事会办公室邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建议和诉求。在年度股东大会上，中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的要求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营发展的前提下，不断完善利润分配机制，继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升投资者的获得感。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；

2、第八届监事会第十八次（定期）会议决议；

3、回购注销金额的相关证明。

3特此公告。