证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2025-003

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（定期）会议通知于2025年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于

2025年4月18日15：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议

应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年

的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润为933576325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19277902.73元，2024年度提取盈余公积7830373.72元，2024年末未分配利润为

945023854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186481848.54元，2024年度净利润为78303737.17元，2024年度提取盈余公积7830373.72元，2024年末可供分配利润为256955211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为256955211.99元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

4、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，负责审计公司2025年年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参

2照市场平均价格水平确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2025年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2025年度日常关联交易进行了预计。

6.1、关于2025年度日常关联交易预计的议案（一）

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。

6.2、关于2025年度日常关联交易预计的议案（二）

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。

6.3、关于2025年度日常关联交易预计的议案（三）

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

本议案经第八届独立董事第四次专门会议审议通过。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过了《关于2025年度预计新增对外担保事项的议案》

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2025年度项目开发及日常经营

的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对32025年度新增融资担保等事项进行决策。公司2025年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币11.8亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于2025年度预计新增对外担保事项的公告》。

8、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

公司《2025年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2025

年第一季度的经营状况和财务信息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2025年第一季度报告》。

9、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股

东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2025年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

本次会议还听取了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；

2、第八届独立董事第四次专门会议审核意见；

3、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。

4特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025年4月22日

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