证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-044

三湘印象股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、会议召开时间：

（1）会议时间：2026年9月21日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

9月21日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为

2026年9月21日9:15-15:00；

3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；

5、会议主持人：董事长许文智先生；

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份406593669股，占公司有表决权股份总数的34.4367%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份12340508股，占公司有表决权股份总数的1.0452%。

通过网络投票的股东92人，代表股份394253161股，占公司有表决权股份总数的33.3915%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份11387000股，占公司有表决权股份总数的0.9644%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份18900股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

通过网络投票的中小股东89人，代表股份11368100股，占公司有表决权股份总数的0.9628%。

3、公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师以现场或通讯方

式出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

（二）提案详细表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《提名 总表决 39780

97.84%

许文智 情况 0299先生为公司第其中，

1.01 九届董 当选

中小股 2593

事会非 22.78%

东的表 630独立董决情况事候选人》《提名 总表决 39754

97.78%

王盛先 情况 7398生为公其中，

1.02 司第九 当选

中小股 2340

届董事 20.56%

东的表 729会非独决情况立董事候选人》《提名 总表决 39780

97.84%

黄驰先 情况 1298生为公

司第九其中，

1.03 届董事 当选

中小股 2594

会非独 22.79%

东的表 629立董事决情况候选人》《提名 总表决 39780

97.84%

黄建先 情况 0299生为公

司第九其中，

1.04 届董事 当选

中小股 2593

会非独 22.78%

东的表 630立董事决情况候选人》《提名 总表决 39780

97.84%

徐玉先 情况 0300生为公

司第九其中，

1.05 届董事 当选

中小股 2593

会非独 22.78%

东的表 631立董事决情况候选人》《提名 总表决 39785

97.85%

苏存颖 情况 0302

1.06 女士为 其中， 当选

2643

公司第 中小股 23.22%

633

九届董 东的表

事会非 决情况独立董事候选人》《提名 总表决 39780

97.84%

王建平 情况 9091先生为公司第其中，

2.01 九届董 当选

中小股 2602

事会独 22.85%

东的表 422立董事决情况候选人》《提名 总表决 39780

97.84%

阮继涌 情况 0291先生为公司第其中，

2.02 九届董 当选

中小股 2593

事会独 22.78%

东的表 622立董事决情况候选人》《提名 总表决 39754

97.78%

陈建华 情况 8394先生为公司第其中，

2.03 九届董 当选

中小股 2341

事会独 20.56%

东的表 725立董事决情况候选人》

总表决 39549 99.462 1673 0.4209 46190 0.1162 8959《关于情况 8914 9% 600 % 0 % 255

3.00 公司第 通过

9251 81.246 1673 14.697 46190 4.0564

九届董 其中， 0

500 2% 600 5% 0 %

事会董 中小股

事薪酬 东的表

方案的 决情况议案》

注:上述提案中的提案3关联股东许文智、徐玉回避表决，其合计所持8959255股股份数不计入有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

（二）律师名称：于潇健、周依凡；

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符

合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日