三湘印象:2024年度独立董事述职报告（王建平）

三湘印象股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（王建平）

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立

董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2024年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。本人于2024年6月担任公司独立董事，现将本人2024年任职期间履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况王建平，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月至1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年

8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长，

1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，

2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月

至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。现任本公司独立董事。

1（二）不存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

任职期间，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告是否连续两亲自出席以通讯方委托出席缺席董出席股董事姓任职状期应参次未亲自参董事会次式参加董董事会次事会次东大会名态加董事加董事会会数事会次数数数次数会次数议王建平现任33300否2

（二）参与专门委员会及独立董事会议情况

任职期间，本人作为独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人，对任职期间内独立董事专门会议、专门委员会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

委员参会成员召开会议会名召开日期会议内容情况次数称审计王建平（主审议议案：关于《2024年半年度报委员任委员）、22024-08-23告》及其摘要的议案；关于公司计提会陈劲松资产减值准备和预计负债的议案。

2审议议案：关于《2024年第三季度报

2024-10-23告》的议案；关于公司计提资产减值

准备和预计负债的议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极参与公司2024年度报告审计沟通，仔细审阅相关资料，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取相关汇报，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

（四）对公司进行现场检查及公司配合工作的情况

任职期间内，本人现场工作时间为8天。本人高度关注公司发展情况，本人利用参与董事会、股东大会的机会，深入了解公司的日常经营、财务状况及各项决议的执行情况；通过管理层对项目经营情况和市场情况的介绍，进一步深入了解了公司项目经营情况和市场环境。本人运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案、公司内控治理等方面提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有对公司主要信息的知情权，同时对本人关注的问题予以迅速的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和必要的支持。

（五）履行独立董事特别职权的情况

2024年度，本人作为独立董事：

1、未有提议召开董事会的情况；

2、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

3、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司

信息披露做到真实、准确、及时、完整。

2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向

公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作；

同时，本人们关注董事会及股东大会决议的执行情况，报告期内相关决议事项均得以有效执行。