证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2026-010

三湘印象股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十七（定期）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关内容公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：

序修订前修订后号

第一百三十六条薪酬与考核委员会负责

制定董事、高级管理人员的考核标准并进

第一百三十六条薪酬与考核委员会负责行考核，制定、审查董事、高级管理人员制定董事、高级管理人员的考核标准并进

的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付行考核，制定、审查董事、高级管理人员追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付

项向董事会提出建议：

追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

项向董事会提出建议：

（二）制定或者变更股权激励计划、员工

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

持股计划，激励对象获授权益、行使权益

（二）制定或者变更股权激励计划、员工条件的成就；

持股计划，激励对象获授权益、行使权益

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属

1条件的成就；

子公司安排持股计划；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属

（四）法律、行政法规、中国证监会规定子公司安排持股计划；

和本章程规定的其他事项。

（四）法律、行政法规、中国证监会规定董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳和本章程规定的其他事项。

或者未完全采纳的，应当在董事会决议中董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的

或者未完全采纳的，应当在董事会决议中具体理由，并进行披露。

记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的

公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总具体理由，并进行披露。

额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结

构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

1序

修订前修订后号公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪

酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场

发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位

价值等因素合理确定董事、高级管理人员

和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高

层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司因财务造假等错报对财务报告进行追

溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司

造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支

付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第一百五十三条公司利润分配政策如第一百五十三条公司利润分配政策如

下：下：

（一）公司利润分配的原则（一）公司利润分配的原则

公司实行同股同利的股利分配政策，股东公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他依照其所持有的股份份额获得股利和其他

2形式的利益分配。公司实施积极的利润分形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会公司持续经营能力。公司董事会和股东会

2序

修订前修订后号对利润分配政策的决策和论证过程中应当对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的形式和期间间隔公司制定现金分红方案时，应就相关指标

公司可采取现金、股票、现金与股票相结进行测算，充分评估是否触及其他风险警合或者法律、法规允许的其他方式分配利示情形。公司以现金为对价，采用要约方润，并且在公司具备现金分红条件的情况式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳下，公司应优先采用现金分红进行利润分入前述现金分红金额。

配。（二）利润分配的形式和期间间隔

公司在符合利润分配的条件下，原则上每公司可采取现金、股票、现金与股票相结年度进行一次利润分配。公司董事会可以合或者法律、法规允许的其他方式分配利根据公司的盈利状况及资金的需求状况提润，并且在公司具备现金分红条件的情况议公司进行中期利润分配。下，公司应优先采用现金分红进行利润分

（三）公司现金方式分红的具体条件和比配。

例公司在符合利润分配的条件下，原则上每公司主要采取现金分红的利润分配政策，年度进行一次利润分配。公司董事会可以即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、根据公司的盈利状况及资金的需求状况提提取法定公积金、盈余公积金后有可分配议公司进行中期利润分配。

利润的，则公司应当进行现金分红。公司（三）公司现金方式分红的具体条件和比最近一个会计年度净利润为正值，且合并例报表、母公司报表年度末未分配利润均为公司主要采取现金分红的利润分配政策，正值的，最近三个会计年度累计现金分红即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、金额不得低于最近三个会计年度年均净利提取法定公积金、盈余公积金后有可分配

润的30%，且最近三个会计年度累计现金利润的，则公司应当进行现金分红。公司分红金额不得低于5000万元。当公司经营最近一个会计年度净利润为正值，且合并活动现金流量连续两年为负数时，不得进报表、母公司报表年度末未分配利润均为行高比例现金分红。正值的，最近三个会计年度累计现金分红......金额不得低于最近三个会计年度年均净利润的30%。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

......除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十七（定期）会议决议。

3特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年4月28日

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