证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕 B 公告编号：2026－临 38

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。8、出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共170人，代表股份368538098股，占公司有表决权股份总数的56.0736%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共3人，代表股份

358769786股，占公司有表决权股份总数的54.5873%；通过网络投票的股东及授权代表

共167人，代表股份9768312股，占公司有表决权股份总数的1.4863%；出席会议的中小股东及授权代表共169人，代表股份23064242股，占公司有表决权股份总数的

3.5093%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 7 人，代表股份 13391330 股，占公司有表

决权股份总数的2.0375%。

9、出席或列席会议的其他人员情况

公司董事、副总经理兼董事会秘书姜建勋等部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。

10、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数股数股数

编码股数（股）比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）

关于回购注销公司总表决情况36845949699.9787%753020.0204%33000.0009%00%通过

2023年限制性股票其中，中小股东

1.00激励计划部分限制2298564099.6592%753020.3265%33000.0143%00%通过

的表决情况性股票及调整回购其中，B股股东价格的议案13391330100%00%00%00%通过的表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1.00关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价

格的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李志强、李建

3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

2026年08月13日