证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 46

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》（以下简称“《回购方案》”）和《关于回购股份授权的议案》。

截止至目前，《回购方案》已实施完毕，公司累计回购 B 股股份数量为 12430000股。

根据《回购方案》，上述回购的 B 股将予以注销；注销完成后，公司股份总数由

669670128股变更为657240128股，公司注册资本由669670128元减少至657240128元。

二、修订《公司章程》情况说序修改前修改后明号所在条目内容所在条目内容

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民

669670128元。

币657240128元。

2第二十一公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数

条669670128股，公司的股本为657240128股，公

1结构为：普通股457666921司的股本结构为：普通股，其他类别股212003207股457666921股，其股。他类别股199573207股。

3第四十六（三）审议批准公司的利润分第四十六条（三）审议批准公司的

条配方案和弥补亏损方案；年度财务预算方案、决

算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

4第四十七注释：公司应当在章程中规定删

条股东会、董事会审批对外担保除

的权限和违反审批权限、审议程序的责任追究制度。

5第一百一（九）决定聘任或者解聘公司第一百一十（九）决定聘任或者解

十条经理、董事会秘书及其他高级条聘公司总经理、副总经

管理人员，并决定其报酬事项理、董事会秘书及其他和奖惩事项；根据经理的提高级管理人员，并决定名，决定聘任或者解聘公司副其报酬事项和奖惩事经理、财务负责人等高级管理项；根据总经理的提人员，并决定其报酬事项和奖名，决定聘任或者解聘惩事项；公司副总经理、财务负

责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

6第一百一（十四）听取公司经理的工作（十四）听取公司总经

十条汇报并检查经理的工作；理的工作汇报并检查总经理的工作；

7第一百四公司设经理一名，由董事会决第一百四十公司设总经理一名，由

十条定聘任或者解聘。条董事会决定聘任或者公司设副经理，由董事会决定解聘。

聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。

8第一百四经理每届任期3年，经理连聘第一百四十总经理每届任期3年，

十三条可以连任。三条总经理连聘可以连任。

29第一百四经理对董事会负责，行使下列第一百四十总经理对董事会负责，

十四条职权：四条行使下列职权：

10第一百四（六）提请董事会聘任或者解第一百四十（六）提请董事会聘任

十四条聘公司副经理、财务负责人；四条或者解聘公司副总经

理、财务负责人；

11第一百四经理列席董事会会议。第一百四十总经理列席董事会会十四条四条议。

12第一百四经理应制订经理工作细则，报第一百四十总经理应制订总经理

十五条董事会批准后实施。五条工作细则，报董事会批准后实施。

13第一百四经理工作细则包括下列内容：第一百四十总经理工作细则包括

十六条（一）经理会议召开的条件、六条下列内容：

程序和参加的人员；（一）总经理会议召开

（二）经理及其他高级管理人的条件、程序和参加的员各自具体的职责及其分工；人员；

（三）公司资金、资产运用，（二）总经理及其他高

签订重大合同的权限，以及向级管理人员各自具体董事会的报告制度；的职责及其分工；

（四）董事会认为必要的其他（三）公司资金、资产事项。运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

14第一百四经理可以在任期届满以前提第一百四十总经理可以在任期届十七条出辞职。有关经理辞职的具体七条满以前提出辞职。有关程序和办法由经理与公司之总经理辞职的具体程间的劳动合同规定。序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

15第一百四公司根据自身情况，在章程中删

十八条应当规定副经理的任免程序、除

副经理与经理的关系，并可以规定副经理的职权。

316第二百零但是，国家控股的企业之间不第二百零五但是，国家控股的企业

六条因为同受国家控股而具有关条之间不仅因为同受国联关系。家控股而具有关联关系。

17第二百零本章程以中文书写，其他任何第二百零七本章程以中文书写，其

八条语种或者不同版本的章程与条他任何语种或者不同

本章程有歧义时，以在在烟台版本的章程与本章程市市场监督管理局最近一次有歧义时，以在烟台市核准登记后的中文版章程为行政审批服务局最近准。一次核准登记后的中文版章程为准。

因以上修改导致的《公司章程》条目序号变化将予以顺延，《公司章程》的其他内容保持不变。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○二五年十一月十四日

4