证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026-临 40

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年8月5日通过

专人送达和电子邮件的方式告知全体董事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于2026年8月19日在烟台本公司会议室召开。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中

亲自出席本次董事会的董事11人，马克·乔瓦尼·法拉利因出差未能亲自出席而委托克劳迪奥米凯莱达戈斯蒂诺代为表决；徐岩因公出差未能亲自出席而委托王竹泉代为表决。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议，姜建勋等有

关高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、2026年半年度报告

与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。

12、关于2025年半年度利润分配的议案

与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2026年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

3、关于选举玛蒂娜·曼库索为董事的议案

与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，选举玛蒂娜·曼库索为公司第十届董事会董事，并决定将本议案提交公司股东会审议。

4、关于聘任高级管理人员的议案

与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任孔庆昆为公司副总经理，不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司高级管理人员变更公告》。

5、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定2026年9月8日下午2点在本公司会议室召开2026年第三次临时股东会，会期半天。

有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○二六年八月十九日

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