证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 43

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2025年10月11日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2025年10月23日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司有

关高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、2025年第三季度报告

与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。

12、关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 提供保证担保的议案

与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。有关详细情况请参见同日披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2025-临44）。

3、信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○二五年十月二十五日

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