证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临16

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

二○二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

?现场会议召开时间：2025年5月23日(星期五)上午9点，会期半天。

?网络投票时间：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张博文律师。（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共242人，代表股份360729001股，占公司有表决权股份总数的53.6940%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共58人，代表股份349937286股，占公司有表决权股份总数的52.0877%；通过网络投票的股东及授权代表共184人，代表股份10791715股，占公司有表决权股份总数的1.6063%；出席会议的中小股东及授权代表共241人，代表股份15255145股，占公司有表决权股份总数的 2.2707%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 81 人，代表股份 6723855 股，占公司有表决权股份总数的1.0008%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙律师、张博文律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号表决事项表决意见代表股数百分比

同意35954148499.67080080%

2024年度董事会工作报告反对10166160.28182264%

弃权1709010.04737656%

同意1406762892.21562955%

1.00其中中小股东：反对10166166.66408612%

弃权1709011.12028434%

同意568963984.61870460%

其中 B股： 反对 936716 13.93123439%

弃权975001.45006101%

同意35857647099.40328308%

2024年度监事会工作报告反对19761300.54781567%

弃权1764010.04890125%

同意1310261485.88980308%

2.00其中中小股东：反对197613012.95385917%

弃权1764011.15633775%

同意472872570.32758737%

其中 B股： 反对 1896230 28.20153022%

弃权989001.47088240%同意35971618499.71923050%

2024年年度报告反对8419160.23339293%

弃权1709010.04737656%

同意1424232893.36081696%

3.00其中中小股东：反对8419165.51889871%

弃权1709011.12028434%

同意586433987.21691649%

其中 B股： 反对 762016 11.33302250%

弃权975001.45006101%

同意36001068099.80086963%

2024年度利润分配方案反对6660200.18463168%

弃权523010.01449870%

同意1453682495.29128697%

4.00其中中小股东：反对6660204.36587132%

弃权523010.34284171%

同意610103590.73715897%

其中 B股： 反对 589720 8.77056391%

弃权331000.49227712%

同意35961026999.68986913%

关于2025年财务预算的议案反对7843160.21742527%

弃权3344160.09270560%

同意1413641392.66652660%

5.00其中中小股东：反对7843165.14132117%

弃权3344162.19215222%

同意572552485.15240141%

其中 B股： 反对 703516 10.46298589%

弃权2948154.38461270%

同意35960896999.68950875%

关于聘任会计师事务所的议案反对7497160.20783358%

弃权3703160.10265767%

同意1413511392.65800489%

6.00其中中小股东：反对7497164.91451245%

弃权3703162.42748266%

同意575302485.56139298%

其中 B股： 反对 676016 10.05399432%

弃 权 294815 4.38461270%关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案

7.01回购股份的目的

同意36002498099.80483382%

总股数反对6364200.17642607%

弃权676010.01874011%

同意1455112495.38502584%

其中中小股东：反对6364204.17183842%

弃权676010.44313574%

同意610943590.86208730%

其中 B股： 反对 567020 8.43295996%

弃权474000.70495274%

7.02回购股份符合相关条件

同意36001288099.80147950%

总股数反对6346200.17592708%

弃权815010.02259341%

同意1453902495.30570834%

其中中小股东：反对6346204.16003912%

弃权815010.53425254%

同意609793590.69105446%

其中 B股： 反对 564620 8.39726615%

7.00弃权613000.91167939%

7.03拟回购股份的种类、数量

同意36006138099.81492450%

总股数反对6377200.17678645%

弃权299010.00828905%

同意1458752495.62363386%

其中中小股东：反对6377204.18036013%

弃权299010.19600600%

同意614993591.46442034%

其中 B股： 反对 564620 8.39726615%

弃权93000.13831351%

7.04回购方式和用途

同意36006568099.81611653%

总股数反对6337200.17567759%

弃权296010.00820588%

同意1459182495.65182107%

其中中小股东：反对6337204.15413947%

弃权296010.19403945%

同意614993591.46442034%

其中 B股： 反对 564620 8.39726615%

弃权93000.13831351%7.05回购股份的价格区间

同意36005507899.81317748%

总股数反对6443220.17861663%

弃权296010.00820588%

同意1458122295.58232321%

其中中小股东：反对6443224.22363734%

弃权296010.19403945%

同意614753591.42872653%

其中 B股： 反对 567020 8.43295996%

弃权93000.13831351%

7.06回购股份的资金来源及资金总额

同意35978612099.73861791%

总股数反对8944800.24796454%

弃权484010.01341755%

同意1431226493.81925901%

其中中小股东：反对8944805.86346442%

弃权484010.31727656%

同意589117587.61603277%

其中 B股： 反对 823380 12.24565372%

弃权93000.13831351%

7.07回购股份的实施期限

同意36006558099.81608881%

总股数反对6337200.17567759%

弃权297010.00823360%

同意1459172495.65116556%

其中中小股东：反对6337204.15413947%

弃权297010.19469497%

同意614993591.46442034%

其中 B股： 反对 564620 8.39726615%

弃权93000.13831351%

7.08预计回购完成后公司股权结构的变动情况

同意35999228099.79576885%

总股数反对6360200.17631518%

弃权1007010.02791597%

同意1451842495.17067193%

其中中小股东：反对6360204.16921635%

弃权1007010.66011172%

同意609553590.65536065%

其中 B股： 反对 567020 8.43295996%

弃权613000.91167939%7.09管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

同意35999538099.79662822%

总股数反对6336200.17564986%

弃权1000010.02772192%

同意1452152495.19099294%

其中中小股东：反对6336204.15348396%

弃权1000010.65552310%

同意609793590.69105446%

其中 B股： 反对 564620 8.39726615%

弃权613000.91167939%

7.10公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股

份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划同意35997958099.79224820%

总股数反对6466200.17925368%

弃权1028010.02849812%

同意1450572495.08742133%

其中中小股东：反对6466204.23870111%

弃权1028010.67387757%

同意609553590.65536065%

其中 B股： 反对 567020 8.43295996%

弃权613000.91167939%

7.11回购股份后依法注销的相关安排

同意36001718099.80267154%

总股数反对6336200.17564986%

弃权782010.02167860%

同意1454332495.33389555%

其中中小股东：反对6336204.15348396%

弃权782010.51262050%

同意610253590.75946760%

其中 B股： 反对 564620 8.39726615%

弃权567000.84326625%

7.12防范侵害债权人利益的相关安排

同意35998278099.79313529%

总股数反对6338200.17570531%

弃权1124010.03115940%

同意1450892495.10839786%

其中中小股东：反对6338204.15479499%

弃权1124010.73680716%

同意608553590.50663645%

其中 B股：

反对5646208.39726615%弃权737001.09609740%

7.13本次回购股份的授权

同意36001578099.80228343%

总股数反对6360200.17631518%

弃权772010.02140138%

同意1454192495.32471832%

其中中小股东：反对6360204.16921635%

弃权772010.50606533%

同意610013590.72377379%

其中 B股： 反对 567020 8.43295996%

弃权567000.84326625%

同意35987068099.76205933%

关于回购股份授权的议案反对6366200.17648151%

弃权2217010.06145916%

同意1439682494.37356380%

8.00其中中小股东：反对6366204.17314945%

弃权2217011.45328674%

同意596083588.65204559%

其中 B股： 反对 567020 8.43295996%

弃权1960002.91499445%以下为累积投票表决事项表决意见代表股数百分比

9.00关于董事会换届选举的议案

9.01任金峰

总股数：同意360489357100.49757706%

其中中小股东：同意15015501113.49010673%

其中 B股： 同 意 5444582 105.73003015%

9.02马克·乔瓦尼·法拉利

总股数：同意35817604599.85266967%

其中中小股东：同意1270218996.00564013%

其中 B股： 同 意 4848894 94.16217973%

9.03克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺

9.00

总股数：同意35816014599.84823705%

其中中小股东：同意1268628995.88546480%

其中 B股： 同 意 4848894 94.16217973%

9.04萨玛拉·奥萨帝

总股数：同意35825514199.87472013%

其中中小股东：同意1278128596.60346324%

其中 B股： 同 意 4943892 96.00697542%

9.05张昀

总股数：同意35816733299.85024065%

其中中小股东：同意1269347695.93978556%

其中 B股： 同 意 4846776 94.12104963%9.06 周洪江

总股数：同意358870109100.04616152%

其中中小股东：同意13396253101.25151221%

其中 B股： 同 意 5359495 104.07769925%

9.07孙健

总股数：同意358743804100.01095008%

其中中小股东：同意13269948100.29687420%

其中 B股： 同 意 5360597 104.09909933%

9.08李记明

总股数：同意358753796100.01373566%

其中中小股东：同意13279940100.37239570%

其中 B股： 同 意 5360596 104.09907991%

9.09姜建勋

总股数：同意358725001100.00570816%

其中中小股东：同意13251145100.15475743%

其中 B股： 同 意 5331894 103.54170685%

10.00关于聘任独立董事的议案

10.01王竹泉

总股数：同意35760623199.89828269%

其中中小股东：同意1213237597.08624007%

其中 B股： 同 意 4285026 92.22019251%

10.02于仁竹

总股数：同意35756171999.88584814%

其中中小股东：同意1208786396.73004413%

其中 B股： 同 意 4241226 91.27755075%

10.03郭建鸾

10.00总股数：同意358549539100.16179837%

其中中小股东：同意13075683104.63482202%

其中 B股： 同 意 5228551 112.52626699%

10.04徐岩

总股数：同意35756171199.88584591%

其中中小股东：同意1208785596.72998011%

其中 B股： 同 意 4241226 91.27755075%

10.05苏昕

总股数：同意358572544100.16822488%

其中中小股东：同意13098688104.81891367%

其中 B股： 同 意 5236551 112.69843900%

11.00关于监事会换届选举的议案

11.01冷斌

11.00总股数：同意35730524299.96542486%

其中中小股东：同意1183138698.96627490%

其中 B股： 同 意 4085725 98.38897083%11.02 刘志军

总股数：同意357552405100.03457514%

其中中小股东：同意12078549101.03372510%

其中 B股： 同 意 4219525 101.61102917%

根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1.002024年度董事会工作报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

2.002024年度监事会工作报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

3.002024年年度报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

4.002024年度利润分配方案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决定公司2024年度利润分配方案如下：

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2024年12月31日公司总股本671823900股计算按照每10股派4元

人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计268729560元剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

5.00关于2025年财务预算的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

6.00关于聘任会计师事务所的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决定：在2025年度聘任毕马威华振会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；

审计收费为人民币205万元，其中年报审计费用人民币175万元，内部控制审计费用人民币30万元。

7.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案

根据逐项表决结果，本议案中各表决项目均获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

8.00关于回购股份授权的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。9.00关于董事会换届选举的议案

9.01任金峰

根据累积投票的结果，任金峰当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.02马克·乔瓦尼·法拉利

根据累积投票的结果，马克·乔瓦尼·法拉利当选公司第十届董事会董事，任期从

2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.03克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺

根据累积投票的结果，克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.04萨玛拉·奥萨帝

根据累积投票的结果，萨玛拉·奥萨帝当选公司第十届董事会董事，任期从2025年

5月23日起至2028年5月24日止。

9.05张昀

根据累积投票的结果，张昀当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.06周洪江

根据累积投票的结果，周洪江当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.07孙健

根据累积投票的结果，孙健当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.08李记明

根据累积投票的结果，李记明当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.09姜建勋

根据累积投票的结果，姜建勋当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司

董事总数的二分之一。10.00关于聘任独立董事的议案

10.01王竹泉

根据累积投票的结果，王竹泉当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月

23日起至2028年5月24日止。

10.02于仁竹

根据累积投票的结果，于仁竹当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月

23日起至2028年5月24日止。

10.03郭建鸾

根据累积投票的结果，郭建鸾当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月

23日起至2028年5月24日止。

10.04徐岩

根据累积投票的结果，徐岩当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

10.05苏昕

根据累积投票的结果，苏昕当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

11.00关于监事会换届选举的议案

11.01冷斌

根据累积投票的结果，冷斌当选公司第九届监事会股东代表监事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

11.02刘志军

根据累积投票的结果，刘志军当选公司第九届监事会股东代表监事，任期从2025年

5月23日起至2028年5月24日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：欧龙、张博文

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范

性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○二五年五月二十四日