张裕A:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临26

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年6月17日下午2点，会期半天。

网络投票时间：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年6月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。（二）出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共154人，代表股份370495212股，占公司有表决权股份总数的56.3714%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共2人，代表股份358589616股，占公司有表决权股份总数的54.5599%；通过网络投票的股东及授权代表共152人，代表股份11905596股，占公司有表决权股份总数的1.8115%；出席会议的中小股东及授权代表共153人，代表股份25021356股，占公司有表决权股份总数的 3.8070%；出席会议的 B股股东及授权代表共 16 人，代表股份 14143283 股，占公司有表决权股份总数的2.1519%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号表决事项表决意见总股数百分比

同意36887009899.56136707%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董

反对16200140.43725639%事和高级管理人员薪酬管理制度

弃权51000.00137654%

同意2339624293.50509221%

1.00其中中小股东：反对16200146.47452520%

弃权51000.02038259%

同意1373267097.09676318%

其中 B 股：反对 410613 2.90323682%