证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临49

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

?现场会议召开时间：2025年12月2日下午2点，会期半天。

?网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年12月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月2日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共163人，代表股份355868436股，占公司有表决权股份总数的52.9705%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共2人，代表股份346017789股，占公司有表决权股份总数的51.5042%；通过网络投票的股东及授权代表共161人，代表股份9850647股，占公司有表决权股份总数的1.4663%；出席会议的中小股东及授权代表共162人，代表股份10394580股，占公司有表决权股份总数的 1.5472%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 15 人，代表股份 812833 股，占公司有表决权股份总数的0.1210%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师翟玉军律师、李建律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号表决事项表决意见代表股数百分比

同意35555167599.91098930%关于变更注册资本并修订

不同意2963610.08327825%

《公司章程》的议案

弃权204000.00573246%

同意1007781996.95263301%

1.00其中中小股东：不同意2963612.85111087%

弃权204000.19625613%

同意68343384.08037075%

其中 B股： 不同意 128800 15.84581335%

弃权6000.07381590%

根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：翟玉军、李建

3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○二五年十二月三日