张裕A:2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案

临时公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕 B 公告编号：2026-临 09

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：拟以2025年12月31日公司总股本657240128股计算按照每10股派2.5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计164310032元剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

一、审议程序

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于2026年4月16日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所的审计结果，公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润为71291303元2025年度母公司会计报表净利润为251439621元；2025年末合并报表累计未分配利润为9037437598元，母公司报表累计未分配利润为9810553230元。

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2025年12月31日公司总股本657240128股计算按照每10股派2.5

元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计164310032元剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

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三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）164310032268729560346124780

回购注销总额（元）99416388.42175028843.900

归属于上市公司股东的净利润（元）71291303305210999532438907

合并报表本年度末累计未分配利润（元）9037437598

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）9810553230

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）779164372

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）274445232.32

最近三个会计年度平均净利润（元）302980403

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）1053609604.32

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险

□是□否警示情形

其他说明：

按照《公司章程》第一百五十五条中“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，优先采取现金方式。除本章程规定不能进行利润分配的情形外，每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的25%，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”的规定。同时，考虑到2026年还有一定数额的资本性开支，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司提出2025年度利润分配预案如下：

元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计164310032元剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按公司 2025 年度股东会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

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（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司的发展阶段、

自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况，同时符合《公司章程》对现金分红政策的相关规定。因此，公司管理层和董事会均认为公司2025年度利润分配预案是合理的；独立董事同意该利润分配预案，并同意将其提交公司2025年度股东会审议。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性公司2025年度利润分配方案不存在高送转的情况。

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况公司2025年度利润分配方案不存在高送转的情况。

（三）相关说明及风险提示

1、以上利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

2、如后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因