证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临16

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

二○二五年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会（或股东大会）已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年5月22日(星期五)上午9点，会期半天。

网络投票时间：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师。（二）出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共174人，代表股份373447658股，占公司有表决权股份总数的56.8206%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共36人，代表股份361917265股，占公司有表决权股份总数的55.0662%；通过网络投票的股东及授权代表共138人，代表股份11530393股，占公司有表决权股份总数的1.7544%；出席会议的中小股东及授权代表共173人，代表股份27973802股，占公司有表决权股份总数的 4.2563%；出席会议的 B股股东及授权代表共 39 人，代表股份 17565337 股，占公司有表决权股份总数的2.6726%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号表决事项表决意见总股数百分比

同意37236346699.70968033%

2025年度董事会工作报告不同意9521420.25495996%

弃权1320500.03535971%

同意2688961096.12425941%

1.00其中中小股东：不同意9521423.40369178%

弃权1320500.47204881%

同意1728973798.43100078%

其中 B 股： 不同意 275600 1.56899922%

弃权00.00000000%

同意37232066699.69821956%

2025年年度报告不同意9555420.25587040%

弃权1714500.04591005%

同意2684681095.97125911%

2.00其中中小股东：不同意9555423.41584601%

弃权1714500.61289488%

同意1728973798.43100078%

其中 B 股： 不同意 275600 1.56899922%

弃权00.00000000%

同意37234061699.70356167%

2025年度利润分配方案不同意9856420.26393043%

3.00

弃权1214000.03250790%

其中中小股东：同意2686676096.04257584%不同意9856423.52344669%

弃权1214000.43397748%

同意1728573798.40822866%

其中 B 股： 不同意 269100 1.53199452%

弃权105000.05977682%

同意37227396699.68571446%

关于2025年财务决算的议案不同意9706420.25991380%

弃权2030500.05437174%

同意2680011095.80431720%

4.00其中中小股东：不同意9706423.46982509%

弃权2030500.72585772%

同意1726323798.28013547%

其中 B 股： 不同意 269100 1.53199452%

弃权330000.18787001%

同意37228986699.68997208%

关于2026年财务预算的议案不同意10074420.26976793%

弃权1503500.04025999%

同意2681601095.86115609%

5.00其中中小股东：不同意10074423.60137675%

弃权1503500.53746716%

同意1726323798.28013547%

其中 B 股： 不同意 269100 1.53199452%

弃权330000.18787001%

同意37151072199.48133642%

关于聘任会计师事务所的议案不同意11035280.29549737%

弃权8334090.22316621%

同意2603686593.07588936%

6.00其中中小股东：不同意11035283.94486241%

弃权8334092.97924823%

同意1645509293.67934131%

其中 B 股： 不同意 398286 2.26745436%

弃权7119594.05320433%

关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案

7.01回购股份的目的

同意37255061699.75979445%

总股数不同意7476420.20019994%

弃权1494000.04000561%

7.00同意2707676096.79327823%

其中中小股东：不同意7476422.67265065%

弃权1494000.53407113%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%7.02回购股份符合相关条件

同意37255111699.75992834%

总股数不同意7143420.19128303%

弃权1822000.04878863%

同意2707726096.79506561%

其中中小股东：不同意7143422.55361070%

弃权1822000.65132369%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.03拟回购股份的种类、数量

同意37253631699.75596527%

总股数不同意7146420.19136336%

弃权1967000.05267137%

同意2706246096.74215897%

其中中小股东：不同意7146422.55468313%

弃权1967000.70315790%

同意1750143799.63621535%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权491000.27952780%

7.04回购方式和用途

同意37255111699.75992834%

总股数不同意7471420.20006606%

弃权1494000.04000561%

同意2707726096.79506561%

其中中小股东：不同意7471422.67086326%

弃权1494000.53407113%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.05回购股份的价格区间

同意37254731699.75891079%

总股数不同意7509420.20108360%

弃权1494000.04000561%

同意2707346096.78148147%

其中中小股东：不同意7509422.68444740%

弃权1494000.53407113%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.06回购股份的资金来源及资金总额

同意37253560899.75577568%总股数

不同意7626500.20421871%弃权1494000.04000561%

同意2706175296.73962803%

其中中小股东：不同意7626502.72630084%

弃权1494000.53407113%

同意1749692999.61055117%

其中 B 股： 不同意 29808 0.16969785%

弃权386000.21975098%

7.07回购股份的实施期限

同意37255111699.75992834%

总股数不同意7471420.20006606%

弃权1494000.04000561%

同意2707726096.79506561%

其中中小股东：不同意7471422.67086326%

弃权1494000.53407113%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.08预计回购完成后公司股权结构的变动情况

同意37255111699.75992834%

总股数不同意7146420.19136336%

弃权1819000.04870830%

同意2707726096.79506561%

其中中小股东：不同意7146422.55468313%

弃权1819000.65025126%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.09管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份

不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

同意37254036699.75704976%

总股数不同意7506420.20100327%

弃权1566500.04194698%

同意2706651096.75663680%

其中中小股东：不同意7506422.68337497%

弃权1566500.55998823%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.10公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决

议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

同意37254346699.75787986%总股数

不同意8048420.21551668%弃权993500.02660346%

同意2706961096.76771860%

其中中小股东：不同意8048422.87712768%

弃权993500.35515373%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.11回购股份后依法注销的相关安排

同意37255091699.75987478%

总股数不同意7143420.19128303%

弃权1824000.04884219%

同意2707706096.79435066%

其中中小股东：不同意7143422.55361070%

弃权1824000.65203865%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.12防范侵害债权人利益的相关安排

同意37264051699.78386744%

总股数不同意7473420.20011961%

弃权598000.01601295%

同意2716666097.11465034%

其中中小股东：不同意7473422.67157821%

弃权598000.21377144%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

7.13本次回购股份的授权

同意37255101699.75990156%

总股数不同意7144420.19130981%

弃权1822000.04878863%

同意2707716096.79470813%

其中中小股东：不同意7144422.55396817%

弃权1822000.65132369%

同意1751193799.69599217%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权386000.21975098%

同意37253357799.75523183%

关于回购股份授权的议案不同意7469420.20001250%

弃权1671390.04475567%

8.00

同意2705972196.73236766%

其中中小股东：不同意7469422.67014831%

弃权1671390.59748403%同意1749499899.59955792%

其中 B 股： 不同意 14800 0.08425685%

弃权555390.31618522%

根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1.002025年度董事会工作报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

2.002025年年度报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

3.002025年度利润分配方案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决定公司2025年度利润分配方案如下：

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2025年12月31日公司总股本657240128

股计算按照每10股派2.5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计164310032元剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

4.00关于2025年财务决算的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

5.00关于2026年财务预算的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

6.00关于聘任会计师事务所的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决定：在2026年度聘任德勤华永会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；

审计收费为人民币190万元，其中年报审计费用人民币160万元，内部控制审计费用人民币30万元。

7.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案根据逐项表决结果，本议案中各表决项目均获得出席本次会议股东有效表决权股份

总数的2/3(即三分之二)以上通过。

8.00关于回购股份授权的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李志强、游广

3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○二六年五月二十三日