《国电投绿色能源股份有限公司股东会议事规则》

修订内容前后对照表

原《国电投绿色能源股份有限公司股东会修订后的《国电投绿色能源股份有限公司股东议事规则》会议事规则》

章节方章节内容内容条目式条目

第二章股东会职权与授权第二章股东会职权与授权股东会是由全体股东组成的公股东会是由全体股东组成的公

司最高权力机构，依法行使下司最高权力机构，依法行使下列职权：

列职权：

……

……

（九）审议批准对外担保事项：

（九）审议批准对外担保事项：

1.单笔担保额超过最近一期经

1.单笔担保额超过最近一期经

审计净资产10％的担保；

审计净资产10％的担保；

2.本公司及其控股子公司的对

2.本公司及其控股子公司的对

外担保总额，超过最近一期经外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的

审计净资产50％以后提供的任任何担保；

何担保；

3.公司在一年内向他人提供担

3.公司在一年内向他人提供担

保的金额超过公司最近一期经保的金额超过公司最近一期经

审计总资产的30%以后提供的

审计总资产的30%以后提供的任何担保；

任何担保；

4.为最近一期财务报表数据

4.为资产负债率超过70％的担

显示资产负债率超过70％的

第六条保对象提供的担保；修订第六条担保对象提供的担保；

5.公司的对外担保总额，超过

5.公司最近十二个月内的对

最近一期经审计总资产的百分

外担保总额，超过最近一期经之三十以后提供的任何担保；

审计总资产的百分之三十以后

6.对股东、实际控制人及其关

提供的任何担保；

联人提供的担保。

6.对股东、实际控制人及其关

（十）审议批准达到以下标准联人提供的担保。

的交易事项：

（十）审议批准达到以下标准1.正常交易（受赠现金资产除的交易事项：

外）1.正常交易（受赠现金资产除……

外）

2.关联交易

……

（3）对于首次发生的日常关联

2.关联交易

交易或已经公司董事会或股东

（3）首次发生的日常关联交会审议通过且正在执行的日常易，公司应当根据协议涉及的关联交易协议中没有具体交易

交易金额，履行审议程序；协金额的，应当提交股东会审议。

议没有具体交易金额的，应当原《国电投绿色能源股份有限公司股东会修订后的《国电投绿色能源股份有限公司股东议事规则》会议事规则》章节方章节内容内容条目式条目提交股东会审议。

经股东会批准，公司可以在董事任职期间为董事因执行公

新增第七条司职务承担的赔偿责任投保责任保险。

第三章股东会的形式和地点第三章股东会的形式和地点

公司股东会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的

公司股东会将设置会场，以现方式召开。现场会议时间、地场会议形式召开。公司还将提

第九条修订第十条点的选择应当便于股东参加。

供网络投票为股东参加股东会公司应当保证股东会会议合提供便利。

法、有效，为股东参加会议提供便利。

第四章股东会的通知第四章股东会的通知公司股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，公司股东会拟讨论董事选举事包括以下内容：

项的，股东会通知中应当充分（一）教育背景、工作经历、披露董事候选人的详细资料，兼职等个人情况；

包括以下内容：（一）教育背景、（二）与本公司或者本公司的

工作经历、兼职等个人情况；控股股东及实际控制人是否存

（二）与本公司或者本公司的在关联关系；

控股股东及实际控制人是否存（三）持有本公司股份数量；

第十九

第十八条在关联关系；修订（四）是否受过中国证监会及条

（三）持有本公司股份数量；其他有关部门的处罚和证券交

（四）是否受过中国证监会及易所惩戒；

其他有关部门的处罚和证券交（五）是否存在《上市公司治易所惩戒。理准则》及法律法规规定的不除采取累积投票制选举董事得担任董事的情形；

外，每位董事候选人应当以单（六）提名委员会对董事候选项提案提出。人任职资格的审核意见。

除采取累积投票选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第九章股东会的表决第九章股东会的表决股东会审议影响中小投资者利股东会审议下列影响中小投资

第四十六益的重大事项时，对中小投资第四十者利益的重大事项时，应当对修订

条者的表决应当单独计票。单独七条除公司董事、高级管理人员以计票结果应当及时公开披露。及单独或者合计持有公司5%原《国电投绿色能源股份有限公司股东会修订后的《国电投绿色能源股份有限公司股东议事规则》会议事规则》章节方章节内容内容条目式条目

股东出席股东会会议，所持每以上股份的股东以外的其他股一股份有一表决权。公司持有东的表决单独计票并披露。

的本公司股份没有表决权。（一）选举、更换董事，决定股东买入公司有表决权的股份董事薪酬事项；

违反《证券法》第六十三条第（二）聘用、解聘会计师事务

一款、第二款规定的，该超过所；

规定比例部分的股份在买入后（三）因会计准则变更以外的

的36个月内不得行使表决权，原因作出会计政策、会计估计且不计入出席股东会有表决权变更；

的股份总数。（四）相关方变更承诺的方案；

（五）制定利润分配政策、利润分配方案；

（六）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供

财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；

（七）证券发行方案、重大资

产重组方案、管理层收购、股

权激励计划、员工持股计划、

回购股份方案、分拆所属子公司上市方案；

（八）公司拟决定其股票不再在深交所交易；

（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

（十）法律法规、深交所有关规定要求的其他事项。

股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。

股东买入公司有表决权的股份

违反《证券法》第六十三条第

一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后

的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。原《国电投绿色能源股份有限公司股东会修订后的《国电投绿色能源股份有限公司股东议事规则》会议事规则》章节方章节内容内容条目式条目

公司董事会、独立董事和持有

1%以上有表决权股份的股东或

公司董事会、独立董事、持有

者依照法律、行政法规或者中

1%以上有表决权股份的股东

国证监会的规定设立的投资者或者依照法律法规设立的投保护机构可以征集股东投票资者保护机构公开请求股东权。征集股东投票权应当向被委托其代为行使提案权、表决征集人充分披露具体投票意向权等的，征集人应当依规披露等信息。禁止以有偿或者变相征集公告和相关征集文件，不有偿的方式征集股东投票权。

得以有偿或者变相有偿方式

除法定条件外，公司不得对征公开征集股东权利，公司应当集投票权提出最低持股比例限予以配合。

制。

除法律法规另有规定外，公司征集人应当依规披露征集公告

第四十七第四十及股东会召集人不得对征集

和相关征集文件，并按规定披修订条八条人设置条件。

露征集进展情况和结果，公司征集人持有公司股票的，应当应当予以配合。征集人持有公承诺在审议征集议案的股东会

司股票的，应当承诺在审议征决议公告前不转让所持股份。

集议案的股东会决议公告前不征集人可以采用电子化方式公转让所持股份。

开征集股东权利，为股东进行征集人可以采用电子化方式公

委托提供便利，公司应当予以开征集股东权利，为股东进行配合。

委托提供便利，公司应当予以征集人仅对股东会部分提案提配合。

出投票意见的，应当同时征求征集人仅对股东会部分提案提股东对于其他提案的投票意

出投票意见的，应当同时征求见，并按其意见代为表决。

股东对于其他提案的投票意见，并按其意见代为表决。