证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2025-038

吉林电力股份有限公司

关于召开2024年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议决定于2025年5月20日采取现场投票与网络投票相结合

的表决方式召开公司2024年度股东会，详见2025年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-037），现将本次股东会的召开情况进一步提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2024年度股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

2025年4月25日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过

了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午13:40。

（2）网络投票时间为：2025年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有

限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可

以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00公司2024年度董事会工作报告；√

2.00公司2024年度监事会工作报告；√

3.00公司2024年度财务决算报告；√

4.00公司2024年度利润分配预案；√

5.00公司2025年中期分红计划；√

6.00公司2024年年度报告及摘要；√

7.00公司2025年度财务预算报告；√

8.00公司2025年度融资计划：√

9.00公司2025年度债券发行计划；√

10.00公司2025年度投资计划；√关于公司与国家投集团财务有限公司签订《金融服务协

11.00√议》的议案；

关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款

12.00√

业务的议案；

关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨、委贷

13.00√

业务的议案；

关于与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金

14.00√

融业务暨关联交易的议案；

关于公司预计日常关联交易事项的议案√作为投票对象的

15.00

子议案数：（7）关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤

15.01√

炭的议案；

关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电

15.02√

投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案；

关于拟通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

15.03√

实施总包配送采购大宗物资暨关联交易的议案；

关于公司与国家电力投资集团有限公司签订《2025-2026

15.04√年度燃料采购服务协议》暨关联交易的议案；

关于公司与国家电投集团数字科技有限公司签订《统建

15.05√数字化系统建设和运维服务合同》暨关联交易的议案；

关于公司所属企业与吉电未来智维能源科技（吉林）有15.06限公司签订《2025年度风电光伏场站委托维护框架服务√合同》暨关联交易的议案；

关于公司与国家电力投资集团有限公司签订《2025—

15.07√

2026年度营销服务协议》暨关联交易的议案；

16.00关于选举胡一栋先生为股东代表监事的议案。√

2.上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3.提案 11.00、12.00、13.00、14.00、15.00涉及关联交易，关联股东对上述议案应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。

4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、出席现场股东会会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他

能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记

可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

4.授权委托书见附件2。

（二）现场登记时间：2025年5月16日上午10：30—11：30，下

午13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：高雪

联系电话：0431—81150933传真：0431—81150997

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（五）其他事项

会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第三十一次会议决议

2.公司第九届监事会第二十次会议决议特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书吉林电力股份有限公司董事会

二○二五年五月十三日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，

结束时间为2025年5月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2吉林电力股份有限公司

2024年度股东会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托先生/女士（身份证号：）代表本人（或单位）出席贵公司于2025年5月20日（星期二）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2024年度股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

备注表决结果提案提案名称该列打勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00公司2024年度董事会工作报告；√

2.00公司2024年度监事会工作报告；√

3.00公司2024年度财务决算报告；√

4.00公司2024年度利润分配预案；√

5.00公司2025年中期分红计划；√

6.00公司2024年年度报告及摘要；√

7.00公司2025年度财务预算报告；√

8.00公司2025年度融资计划；√

9.00公司2025年度债券发行计划；√

10.00公司2025年度投资计划；√

关于公司与国家投集团财务有限公司

11.00√

签订《金融服务协议》的议案；

关于公司与国家电投集团财务有限公

12.00√

司办理存款、贷款业务的议案；

关于公司与国家电力投资集团有限公

13.00√

司开展委拨、委贷业务的议案；

关于与国电投云链科技（北京）有限公

14.00司办理供应链金融业务暨关联交易的√议案；

关于公司预计日常关联交易事项的议√作为投票对

15.00

案象的子议案数：（7）关于采购内蒙古电投能源股份有限公

15.01√

司及其所属公司煤炭的议案；

关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业

15.02有限公司、国家电投集团内蒙古白音华√

煤电有限公司露天矿煤炭的议案；

关于拟通过国家电力投资集团有限公

15.03司物资装备分公司实施总包配送采购√

大宗物资暨关联交易的议案；

关于公司与国家电力投资集团有限公15.04司签订《2025-2026年度燃料采购服务√协议》暨关联交易的议案；

关于公司与国家电投集团数字科技有15.05限公司签订《统建数字化系统建设和运√维服务合同》暨关联交易的议案；

关于公司所属企业与吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司签订《2025年

15.06√

度风电光伏场站委托维护框架服务合同》暨关联交易的议案；

关于公司与国家电力投资集团有限公15.07司签订《2025—2026年度营销服务协√议》暨关联交易的议案；

关于选举胡一栋先生为股东代表监事

16.00√的议案。

说明：对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确

投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为1天。

受托人姓名：

身份证号码：（公司盖章）年月日