证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2025-083

吉林电力股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2025年10月27日，公司第十届董事会第二次会议在公司三

楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。董事杨玉峰先生因公

无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。

4.经过半数董事推举，董事和鲁先生主持本次会议，公司部分高

级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年前三季度利润分配预案会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》。根据2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年1—9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为

1782602283.46元，合并口径净利润1303939701.81元，母公司

实现净利润319839970.74元。截至2025年9月30日，公司合并报表可供分配利润为3191230693.71元，母公司报表可供分配利润为546108466.72元。拟以公司现有总股本3627270626股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分红预计76172683.15元，分红率9.7333%。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。

该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司已于2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过了《公司2025年中期分红安排》，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（2025-084）。

（二）公司2025年第三季度报告会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2025年第三季度报告》。

2该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交

公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-085）。

（三）关于以新能源发电资产开展类 REITs 续发权益融资业务的议案会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于以新能源发电资产开展类 REITs续发权益融资业务的议案》，同意向深圳证券交易所申请开展类 REITs续发权益融资业务，专项计划的发行规模不超过27亿元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于以新能源发电资产开展类 REITs续发权益融资业务的公告》（2025-086）。

（四）关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司

2025年第五次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于召开公司2025

年第五次临时股东会的通知》（2025-087）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议纪要；

33.2025年第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日

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