证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2025-099

吉林电力股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次临时股东会没有否决提案的情形；

2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2025年12月2日（星期二）下午14:00。

网络投票时间为：2025年12月2日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2025年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2025年12月2日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

13.会议召开方式

本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

吉林电力股份有限公司第十届董事会。

5.会议主持人

公司第十届董事会董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经

过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次会议。

6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表

共1065人，代表股份1410937236股，占公司有表决权股份总数的

38.898%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量为1342198814股，占公司有表决权股份总数的37.003%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共1060人，代表股份68738422股，占公司有表决权股份总数的1.895％。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出席

2了本次股东会，并对会议进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1.《关于投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()1342198814005476524013136500836682139696405413136500836682股比例

(%)100.000.000.0079.671919.11091.217299.00970.93100.0593

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()10892680000547652401313650083668216369204013136500836682股比例

(%)100.000.000.0079.671919.11091.217292.13517.39400.4709表决结果：通过了《关于投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。同意公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目，项目总投资56.98亿元。

项目资本金不低于工程总投资的20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。

2.《关于变更公司2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。

3表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()1342198814005130364016521100913682139350245416521100913682股比例

(%)100.000.000.0074.636124.03471.329298.76431.17090.0648

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()10892680000513036401652110091368216023044016521100913682股比例

(%)100.000.000.0074.636124.03471.329290.18679.29900.5143表决结果：通过了《关于变更公司2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构，财务报告审计费用213.4万元，内部控制审计费用55万元。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、

其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

42.法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二五年十二月二日

5