电投绿能:公司2025年度股东会决议公告

证券代码：000875证券简称：电投绿能公告编号：2026-034

国电投绿色能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会没有否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2026年5月13日（星期三）下午14:00。

网络投票时间为：2026年5月13日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2026年5月13日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点

国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式

1本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人公司董事会。

5.会议主持人

公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职工代表董事明旭东先生主持会议。

6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共782人，代表股份1371760596股，占公司有表决权股份总数的37.8180%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量为1233497014股，占公司有表决权股份总数的

34.0062%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共776人，代表股份

138263582股，占公司有表决权股份总数的3.8118%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

2（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

1.《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

(123349701400133697447426612530001013671944614266125300010股)比例

(%)100.000.000.0096.69753.08550.217099.66710.31100.0219

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()2250000013369744742661253000101339224474266125300010股比例

(%)100.000.000.0096.69753.08550.217096.70293.08050.2166

表决结果：通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

2.《公司2025年年度报告及摘要》。

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

(股)123349701400133724647419042534851013672216614190425348510比例

(%)100.000.000.0096.71723.03080.252199.66910.30550.0254

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()2250000013372464741904253485101339496474190425348510股

比例100.000.000.0096.71723.03080.252196.72253.02580.2517

3(%)

表决结果：通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

3.《公司2025年度利润分配预案》。

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()123349701400133809557409932535470013673065714099325354700股比例

(%)100.000.000.0096.77862.96490.256599.67530.29880.0259

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()2250000013380955740993253547001340345574099325354700股比例

(%)100.000.000.0096.77862.96490.256596.78382.96000.2561

表决结果：通过了《公司2025年度利润分配预案》。同意以公司现有总股本3627270626股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），本次预计分红58036330.01元。不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。

4.《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()123349701400133627757434392529190013671247714343925291900股

4现场会议网络投票现场会议+网络投票

同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权比例

(%)100.000.000.0096.64713.14180.211199.66210.31670.0213

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()2250000013362775743439252919001338527574343925291900股比例

(%)100.000.000.0096.64713.14180.211196.65263.13670.2108表决结果：通过了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，同意在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的40%。

5.《公司2026年度融资计划》。

表决情况：

（1）整体表决情况

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()123349701400132937767497182535399013664347814971825353990股比例

(%)100.000.000.0096.14813.59590.256099.61180.36240.0258

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

现场会议网络投票现场会议+网络投票同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权股数

()2250000013293776749718253539901331627674971825353990股比例

(%)100.000.000.0096.14813.59590.256096.15433.59010.2556

5表决结果：通过了《公司2026年度融资计划》，同意公司2026年度对外融资发生总额不超过273亿元。

6.《公司2026年度债券发行计划》。