证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-082

国电投绿色能源股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第十六次会议通

知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2026 年 10 月 27 日，公司第十届董事会第十六次会议在公司

三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事金华先生因公无

法出席本次会议，全权委托董事张学栋先生代为表决。

4.会议由公司董事长杨玉峰先生主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10450 万元（实际节余资金以永久补流实施当日募集资金专户余额为准）的节余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东会审议。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2026-083）。

（二）关于续聘公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案会议以 9 票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘公司

2026 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》，同

意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报

告及内部控制审计机构，财务报告审计费用 213.4 万元、内控审计费用 55 万元。同意将该议案提交公司股东会审议。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的公告》（2026-084）。

（三）关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》

（2026-085）。

（四）关于白城吉电瀚海发电有限公司增资的议案会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于白城吉电瀚海发电有限公司增资的议案》，同意公司向白城吉电瀚海发电有限公司增资 9.5 亿元。

该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于对全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司增资的公告》（2026-086）。

（五）关于制定公司《市值管理规定》的议案会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于制定公司<市值管理规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司市值管理规定》。

（六）公司 2026 年第三季度报告会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司 2026 年

第三季度报告》（2026-087）。

三、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议；

2.第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第六次会议纪要；

3.第十届董事会提名委员会 2026 年第四次会议纪要；

4.第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议纪要。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日