证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2026-41

债券代码：127049债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

关于公司董事2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况

为了充分调动董事的积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳健发展，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况与未来发展战略、个人绩效考核结果与未来考核要求，并参照所处行业及地区的薪酬水平与运行特点，对公司董事2025年度薪酬做出考核确认，并制定2026年度薪酬方案。

公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告中》“董事、高级管理人员薪酬情况”部分。其中，董事长刘畅女士和兼任总裁的董事陶玉岭先生根据行业薪酬水平，公司经营情况以及年度业绩

1/4目标达成结果核发薪酬。在公司担任供应链负责人职务的董事庞允东

先生根据负责业务的考核模式和考核目标达成情况核发薪酬。

未在公司担任高级管理人员的董事不在公司领取报酬，独立董事根据任职期限核发薪酬。

报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项

保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬，尾差为数据四舍五入影响所致；

公司于2025年4月3日完成新一届董事会换届选举，部分董事

2025年度税前报酬总额按照其实际担任董事的任职期间核算统计。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事。

适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（二）薪酬方案具体内容

1、非独立董事

非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效

薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位

职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩，根据个人岗

2/4位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，并按照公

司薪酬管理制度相关规定进行考评，实际发放金额以考评结果为准。

其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年薪酬（津贴）人民币20万元（税前），自任期开始起按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（三）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司

代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按

其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献

领取相应薪酬；

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针

对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪

酬还需提交股东会审议，经股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

3/41、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告新希望六和股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日