证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-113

债券代码：127049 债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十二次会议通知于 2026 年 9 月 29 日以电子邮件方式通知了全体董

事。第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正

常进行前提下，公司拟使用人民币 1790000000.00 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月九日