新希望:第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望公告编号：2026-118

债券代码：127049 债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

二十三次会议通知于 2026年 10月 26日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十三次会议于 2026年 10月 29日以线上会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“2026 年第三季度报告”

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》刊登于 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止 2026年 9月 30日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测试，2026年 1-9月计提各类资产减值准备 130254.01万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及市场监督管理部门的

指导意见，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本次修订主要涉及因公司向特定对象发行新增股份以及可转换

债券转股而更新注册资本与已发行股份数（《公司章程》修订对照表详见附件）。

本议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。