证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2026-54

债券代码：127049债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为2026年6月26日14:00；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A座 2楼会议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士

1本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东868人，代表股份2841666356股，占公司有表决权股份总数的63.1092%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份2458931287股，占公司有表决权股份总数的54.6092%。

通过网络投票的股东855人，代表股份382735069股，占公司有表决权股份总数的8.5000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东866人，代表股份382829479股，占公司有表决权股份总数的8.5021%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份94410股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。

通过网络投票的中小股东855人，代表股份382735069股，占公司有表决权股份总数的8.5000%。

公司董事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“2025年年度报告全文及摘要”

总表决情况：

同意2836081068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

2的99.8035%；反对5237278股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1843%；弃权348010股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意377244191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5411%；反对5237278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3680%；弃权348010股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909%。

（二）审议通过了“2025年度董事会工作报告”

总表决情况：

同意2836256206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8096%；反对5109040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798%；弃权301110股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意377419329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5868%；反对5109040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3345%；弃权301110股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。

（三）审议通过了“2025年年度利润分配预案”

总表决情况：

3同意2836433066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8158%；反对4962390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1746%；弃权270900股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意377596189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6330%；反对4962390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2962%；弃权270900股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0708%。

（四）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”

总表决情况：

同意2824441683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3939%；反对16922673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5955%；弃权302000股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意365604806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5007%；反对16922673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4204%；弃权302000股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0789%。

4本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（五）审议通过了“关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的议案”

总表决情况：

同意2824603983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3996%；反对16802273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5913%；弃权260100股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意365767106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5431%；反对16802273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3890%；弃权260100股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0679%。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（六）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2026年度日常关联交易进行预计的议案”

总表决情况：

同意377627889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6413%；反对4931090股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.2881%；弃权270500股（其中，因未投票默认弃权23300股），

5占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%。

中小股东总表决情况：

同意377627889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6413%；反对4931090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2881%；弃权270500股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0707%。

本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、

拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公

司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。

（七）审议通过了“关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案”

总表决情况：

同意377515679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6120%；反对5039990股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.3165%；弃权273810股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%。

中小股东总表决情况：

同意377515679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6120%；反对5039990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3165%；弃权273810股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%。

6本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公

司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。

（八）审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”

总表决情况：

同意377413479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5853%；反对5125290股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.3388%；弃权290710股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。

中小股东总表决情况：

同意377413479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5853%；反对5125290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3388%；弃权290710股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0759%。

本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、

拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公

司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。

（九）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

总表决情况：

同意2836174216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8067%；反对5093640股，占出席本次股东会有效表决权股份7总数的0.1792%；弃权398500股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意377337339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5654%；反对5093640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3305%；弃权398500股（其中，因未投票默认弃权16900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1041%。

（十）审议通过了“关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案”

总表决情况：

同意2836244356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8092%；反对5206000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1832%；弃权216000股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意377407479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5837%；反对5206000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3599%；弃权216000股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0564%。

（十一）审议通过了“关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案”

8总表决情况：

同意2836208741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079%；反对5230415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841%；弃权227200股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意377371864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5744%；反对5230415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3663%；弃权227200股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

（十二）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

总表决情况：

同意2836545056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8198%；反对4863190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711%；弃权258110股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意377708179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6623%；反对4863190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2703%；弃权258110股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0674%。

9本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（十三）审议通过了“关于统一注册债务融资工具（PDFI）的议案”

总表决情况：

同意2831442182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6402%；反对9966774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3507%；弃权257400股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意372605305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3293%；反对9966774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6034%；弃权257400股（其中，因未投票默认弃权23300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2．律师姓名：荣子杨、肖涛涛

3．结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出

席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

10四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决

议

2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2025年年度股

东会的法律意见书特此公告新希望六和股份有限公司董事会

二○二六年六月二十七日

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