证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2025-075

天山材料股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议日期

1.1现场会议时间：2025年12月10日14:30

1.2网络投票时间为：2025年12月10日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统投票的具体时间为：2025年12月10日上午9:15至

9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为：2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。

1.3会议召集人：公司第九届董事会

1.4会议主持人：公司董事长赵新军

1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共483人，有效表决权股份总数为5948895243股，占公司有表决权股份总数的83.6636％。其中：

1、现场出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代理人共2人，有效表决权股份总数为5769352956股，占公司有表决权股份总数的81.1386％。

2、网络投票情况

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投

票的股东共481人，代表有效表决权股份总数为179542287股，占公司有表决权股份总数的2.5250％。

3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东）的情况

本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共482人，代表有表决权股份总数179542387股，占公司有表决权股份总数的2.5250％。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所左雨晴律师和卫晓旻律师对本次会议进行见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

1、关于增加2025年日常关联交易预计的议案

1.01甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加2025年日

常关联交易预计

总表决情况：同意5947707968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%；反对1071775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权115500股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019%。

中小股东总表决情况：同意178355112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3387%；反对1071775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5969%；弃权

115500股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0643%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

1.02甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司增加2025年日常

关联交易预计

总表决情况：同意5947693068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对1068775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权133400股（其中，因未投票默认弃权46200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022%。

中小股东总表决情况：同意178340212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3304%；反对1068775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5953%；弃权

133400股（其中，因未投票默认弃权46200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0743%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

1.03北京金隅集团股份有限公司及其所属公司增加2025年日常

关联交易预计

总表决情况：同意5947679668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796%；反对1082975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%；弃权132600股（其中，因未投票默认弃权47500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022%。

中小股东总表决情况：同意178326812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3230%；反对1082975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6032%；弃权

132600股（其中，因未投票默认弃权47500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0739%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

2、关于2026年日常关联交易预计的议案2.01中国建材集团有限公司及其所属公司2026年日常关联交易

预计

总表决情况：同意178307977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3125%；反对1075110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5988%；弃权159300股（其中，因未投票默认弃权57100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0887%。

中小股东总表决情况：同意178307977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3125%；反对1075110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5988%；弃权

159300股（其中，因未投票默认弃权57100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0887%。

公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司持有股份总数为5769352856股，对此项提案回避表决，不计入本提案有效表决权的股份总数。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

2.02中建西部建设股份有限公司及其所属公司2026年日常关联

交易预计

总表决情况：同意5947677868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对1072175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权145200股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0024%。

中小股东总表决情况：同意178325012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3220%；反对1072175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5972%；弃权

145200股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0809%。审议结果：该提案获本次股东会通过。

2.03甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司2026年日常关

联交易预计

总表决情况：同意5947671468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对1066575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权157200股（其中，因未投票默认弃权57100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026%。

中小股东总表决情况：同意178318612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3184%；反对1066575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5941%；弃权

157200股（其中，因未投票默认弃权57100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0876%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

2.04安徽海中环保有限责任公司及其所属公司2026年日常关联

交易预计

总表决情况：同意5947672168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对1069375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权153700股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026%。

中小股东总表决情况：同意178319312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3188%；反对1069375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5956%；弃权

153700股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

2.05甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司2026年日常关联

交易预计总表决情况：同意5947665568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对1082075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%；弃权147600股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025%。

中小股东总表决情况：同意178312712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3151%；反对1082075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6027%；弃权

147600股（其中，因未投票默认弃权58100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0822%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

2.06北京金隅集团股份有限公司及其所属公司2026年日常关联

交易预计

总表决情况：同意5947654768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791%；反对1065975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权174500股（其中，因未投票默认弃权58400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0029%。

中小股东总表决情况：同意178301912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3091%；反对1065975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5937%；弃权

174500股（其中，因未投票默认弃权58400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0972%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

2.07安徽数智建材研究院有限公司2026年日常关联交易预计

总表决情况：同意5947644668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790%；反对1078275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权172300股（其中，因未投票默认弃权57400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：同意178291812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3035%；反对1078275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6006%；弃权

172300股（其中，因未投票默认弃权57400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0960%。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

3、关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨

关联交易的议案

总表决情况：同意173507556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6388%；反对5889931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2805%；弃权144900股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0807%。

中小股东总表决情况：同意173507556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6388%；反对5889931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2805%；弃权

144900股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司持有股份总数为5769352856股，对此项提案回避表决，不计入本提案有效表决权的股份总数。

审议结果：该提案获本次股东会通过。

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所左雨晴律师和卫晓旻律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、备查文件

1、天山材料股份有限公司2025年第六次临时股东会决议2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司2025年

第六次临时股东会的法律意见书》天山材料股份有限公司董事会

2025年12月10日