证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-051

天山材料股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 9 月 17 日

以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知。

2、公司第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 9 月 23 日以现

场结合视频的方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，董事赵新军、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员及董事

会秘书列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟注册及发行中期票据的议案》

本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营的资金需求进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币 100 亿元（含）的中期票据，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。

公司董事会提请公司股东会同意公司经营层全权负责办理与中期票

据注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2026 年 10 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合网

络投票的方式召开 2026 年第六次临时股东会。

具体内容详见《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》(公

告编号：2026-053)。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 9月 23 日