证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2025-051 天山材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1现场会议时间：2025年7月14日14:30 1.2网络投票时间为：2025年7月14日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月14日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025年7月14日9:15至15:00的任意时间。 1.3会议召集人：公司第九届董事会 1.4会议主持人：公司董事长赵新军 1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。 1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共439人，有效表决权股份总数为6016063529股，占公司有表决权股份总数的84.6083％。其中： 1、现场出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代理人共2人，有效表决权股份总数为5769352956股，占公司有表决权股份总数的81.1386％。 2、网络投票情况 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投 票的股东共437人，代表有效表决权股份总数为246710573股，占公司有表决权股份总数的3.4697％。 3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况 本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共438人，代表有表决权股份总数246710673股，占公司有表决权股份总数的3.4697％。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案： 1、关于修订《公司章程》的议案 总表决情况：同意5971455874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2585％；反对43974755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7310％；弃权632900股（其中，因未投票默认弃权204400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。 中小股东表决情况：同意202103018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9190％；反对43974755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8244％；弃权 632900股（其中，因未投票默认弃权204400股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2565％。 审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 总表决情况：同意5975141166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3198％；反对40402463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6716％；弃权519900股（其中，因未投票默认弃权91400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。 中小股东表决情况：同意205788310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4128％；反对40402463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3765％；弃权 519900股（其中，因未投票默认弃权91400股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2107％。 审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况：同意5975139166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3197％；反对40402463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6716％；弃权521900股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087％。 中小股东表决情况：同意205786310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4120％；反对40402463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3765％；弃权 521900股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％。 审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况：同意5975133566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3197％；反对40408063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6717％；弃权521900股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087％。 中小股东表决情况：同意205780710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4097％；反对40408063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3787％；弃权 521900股（其中，因未投票默认弃权93400股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％。 审议结果：该提案获本次股东会通过。 5、关于修订《关联交易决策制度》的议案 总表决情况：同意5975041666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3181％；反对40433163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6721％；弃权588700股（其中，因未投票默认弃权143400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。 中小股东表决情况：同意205688810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3725％；反对40433163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3889％；弃权 588700股（其中，因未投票默认弃权143400股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2386％。 审议结果：该提案获本次股东会通过。 6、关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 的议案 总表决情况：同意5984473195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4749％；反对30844934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5127％；弃权745400股（其中，因未投票默认弃权323200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。中小股东表决情况：同意215120339股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的87.1954％；反对30844934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5025％；弃权 745400股（其中，因未投票默认弃权323200股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％。 审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、天山材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司2025年 第三次临时股东会的法律意见书》天山材料股份有限公司董事会 2025年7月14日