云南铜业:关于重组报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告

证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2025-093

云南铜业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）及审核问询函

回复修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股

份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股

份有限公司40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金。

公司于2025年9月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130014号）（以下简称审核问询函）。根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，详见公司于2025年9月30日披露的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《云南铜业股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关公告文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对重组报告书以及审核问询函回复等相

关内容进行了进一步的修改和补充，主要修订内容具体如下：

一、重组报告书修订内容

相较公司于2025年9月30日披露的重组报告书，本次披露的重组报告书的主要修订内容如下（以下简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的简称具有相同的含义）：

重组报告书章节修订说明重大事项提示对本次交易决策过程和批准情况进行了更新和补充重大风险提示对部分风险提示表述进行了更新和补充对两项采矿权资产业绩承诺期内财务指标的具体核算方式

第一节本次交易概况及其可实现性与准确性等内容进行了更新和补充

对标的资产分立的影响、分立后标的资产的独立性、海林

第四节标的公司基本铜矿探矿权竞拍情况、本次交易符合相关规定要求、标的

情况公司城镇住宅用地相关情况、标的公司向宏尚矿业销售情况等内容进行了更新和补充

第五节本次交易发行对募投项目核准情况等内容进行了更新和补充股份情况

第九节管理层讨论与对本次交易对上市公司持续经营能力影响分析、标的公司重组报告书章节修订说明分析财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况等内容进行了更新和补充

第十节财务会计信息对模拟报表编制原则和依据等进行了更新和补充