证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2026-023

云南铜业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2026年3月25日

召开的公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意召开公司2025年度股东会（董事会决议公告于2026年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2026年4月17日下午14:30

网络投票时间为：2026年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4

1月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统

投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月10日

（七）出席对象：

1、在2026年4月10日持有公司股份的普通股股东或

其代理人；于2026年4月10日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

2备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√提案1《云南铜业股份有限公司2025年度利润分

1.00非累积投票提案√配议案》提案2《云南铜业股份有限公司2025年度董事会

2.00非累积投票提案√工作报告》提案3《云南铜业股份有限公司关于2026年度授

3.00非累积投票提案√信及融资计划的议案》提案4《云南铜业股份有限公司关于2026年度为

4.00非累积投票提案√控股子公司提供担保计划的议案》提案5《云南铜业股份有限公司关于2026年度债

5.00非累积投票提案√务融资工具注册及发行方案的议案》提案6《云南铜业股份有限公司关于2026年度为

6.00非累积投票提案√子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提案7《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期

7.00非累积投票提案√货和衍生品套期保值业务的议案》提案8《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期

8.00非累积投票提案√货和衍生品套期保值业务的议案》提案9审议《云南铜业股份有限公司关于变更注

9.00非累积投票提案√册资本及修订<公司章程>的议案》

（二）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》《云南铜业股份有限公司关于2026年度授信及融资计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2026年度债务融资工具注册及发3行方案的公告》《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于2026年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》《云南铜业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（三）说明

1.审议提案9为特别决议事项，需经出席会议的股东所

持有效表决权的三分之二以上通过；

2.审议提案6为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避

表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上就2025年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月13日上午8:30—11:30，下

午14:00—17:30。

2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大

厦财务部办公室（3323室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用

信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的

要求

（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件

4（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3323办公室。

邮编：650224联系人：高洪波

电话：0871-63106792传真：0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十一次会

5议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年3月27日

6附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360878”，

投票简称为“云铜投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外

的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月17日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深7圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8附件2

云南铜业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南铜业股份有限公司于2026年4月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编提案名称备注同意反对弃权码

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案提案1《云南铜业股份有限公司

1.00√

2025年度利润分配议案》提案2《云南铜业股份有限公司

2.00√

2025年度董事会工作报告》提案3《云南铜业股份有限公司

3.00关于2026年度授信及融资计划√的议案》提案4《云南铜业股份有限公司

4.00关于2026年度为控股子公司提√供担保计划的议案》提案5《云南铜业股份有限公司

5.00关于2026年度债务融资工具注√册及发行方案的议案》提案6《云南铜业股份有限公司

6.00关于2026年度为子公司提供财√务资助暨关联交易的议案》提案7《云南铜业股份有限公司

7.00√

关于开展商品类期货和衍生品套

9期保值业务的议案》提案8《云南铜业股份有限公司

8.00关于开展货币类期货和衍生品套√期保值业务的议案》提案9审议《云南铜业股份有限

9.00公司关于变更注册资本及修订<√公司章程>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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