证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2026-060

云南铜业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2026年8月26日

召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通过，同意召开公司2026年第二次临时股东会（董事会决议公告于2026年

8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2026年9月18日下午14:30

网络投票时间为：2026年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统

投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年9月10日

（七）出席对象：

1.在2026年9月10日持有公司股份的普通股股东或其

代理人；于2026年9月10日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表提案编码提案名称提案类型备注

2该列打勾

的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√提案1《云南铜业股份有限公司2026年中期利润

1.00非累积投票提案√分配议案》提案2《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联

2.00非累积投票提案√交易预计的议案》

（二）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于2026年度中期利润分配预案的公告》《云南铜业股份有限公司关于2026年新增日常关联交易预计的公告》。

（三）说明审议提案2为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表

决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年9月11日上午8:30—11:30，

下午14:00—17:30。

（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜

大厦财务部办公室（3323室）

（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

3（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件

的要求1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出

席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人

身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡

复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3323办公室。

邮编：650224联系人：高洪波

电话：0871-63106792传真：0871-63106792

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

4流程见附件一。

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年8月28日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360878”，

投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月18日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月18日，

9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深6圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2

云南铜业股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南铜业股份有限公司于2026年9月18日召开的2026

年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式

行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编提案名称备注同意反对弃权码

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案提案1《云南铜业股份有限公司

1.00√

2026年中期利润分配议案》提案2《云南铜业股份有限公司

2.00关于新增日常关联交易预计的议√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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