潍柴重机:潍柴重机股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2026-026

潍柴重机股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年6月9日

在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《潍柴重机股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），披露了公司2025年度股东会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项。

2026年6月17日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司向公司董事会递交

了《关于潍柴重机股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，提请将《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》增加到公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股

份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，潍柴控股集团有限公司直接持有公司股份141902040股，占公司总股本的30.59%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

且公司于2026年6月17日召开了2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意将上述临时提案提交公司

2025年度股东会审议。

临时提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：

鉴于独立董事杨建国先生、张树明先生因任期届满请求辞去潍柴重机第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务后将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一为确保公司董事会的正常运行及提高公司决策效率现1提议在公司2025年度股东会中增加《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人简历请见于本公告披露日同步披露的《潍柴重机股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2026-020）。

除上述新增临时提案外，公司2025年度股东会的其他事项均保持不变。现将公司2025年度股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)

7、出席/列席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日

2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)

（2）股东会要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

2（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注议案议案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案:除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年度利润分配的议案√

关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的

3.00√

议案

4.00关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案√

5.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

6.00关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案√

7.00关于修订《公司章程》的议案√

累积投票议案（等额选举）

应选人数（2）

8.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

人

8.01选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事√

8.02选举王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事√

说明：

（1）公司将对议案2-4、6、8中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）议案8为累积投票制议案。本次股东会应选第九届董事会独立董事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

3票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）以上议案已经公司九届五次董事会会议、2026年第二次临时董事会会

议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细情况，请见2026年3月27日、

2026年6月18日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、非表决事项

会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。

三、会议登记等事项本次股东会现场会议的登记方法

1、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

2、登记时间

2026年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

3、登记地点及其他事项

本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

邮政编码：261108

联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

联系人：盛卫宁、柳国超

4、会议费用

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

4和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司九届五次董事会会议决议公告；

2.公司2026年第二次临时董事会会议决议公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年度股东会授权委托书潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1．投票代码：360880

2．投票简称：潍重投票

3．填报表决意见或选举票数

（1）本次会议议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1 票 X1票

对候选人B投 X2 票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

议案8股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

61．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

7附件二：

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注议案该列打勾的议案名称同意反对弃权编码栏目可以投票

100总议案:除累积投票议案外的所有议案√