潍柴重机:潍柴重机股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2026-019

潍柴重机股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）定于2026年6月29日（星期一）召开2025年度股东会，现将会议情况通知如下。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)

7、出席/列席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日

2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书

1详见附件二)

（2）应要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注议案议案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案:除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年度利润分配的议案√

关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的

3.00√

议案

4.00关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案√

5.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

6.00关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案√

7.00关于修订《公司章程》的议案√

说明：

（1）公司将对议案2-4、6中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）以上议案已经公司九届五次董事会会议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细情况，请见2026年3月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、非表决事项

会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。

三、会议登记等事项本次股东会现场会议的登记方法

1、登记手续

2（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

2、登记时间

2026年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

3、登记地点及其他事项

本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

邮政编码：261108

联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

联系人：盛卫宁、柳国超

4、会议费用

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件九届五次董事会会议决议公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年度股东会授权委托书潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1．投票代码：360880

2．投票简称：潍重投票

3．填报表决意见或选举票数

（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

4附件二：

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注议案议案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案:除累积投票议案外的所有议案√