证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2025-028

潍柴重机股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:50开始。

（2）网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-

11:30，下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年6月27日午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．主持人：董事长傅强先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共585人，代表有表决权的股份184996903股，占公司总股本331320600股的55.8362％。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169158600股，占

1公司总股本的51.0559％。

2．网络投票情况

通过网络投票的股东583人，代表有表决权的股份15838303股，占公司总股本的

4.7804％。

3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了

本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2024年度股东大会议案表决结果统计表》）：

1．关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2．关于公司2024年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3．关于公司2024年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4．关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5．关于公司2024年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6．关于公司2025年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7．关于公司2024年度利润分配的议案

公司2024年度利润分配方案为：公司以2024年12月31日为基准日的总股本

331320600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），不送

红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

该议案获得通过。

8．关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案的议案

2该议案获得通过。

9．关于续聘公司2025度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

决议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构、

内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民币77.5万元（含税），聘期为一年，并授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。

该议案获得通过。

10．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

五、独立董事述职报告在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度工作述职报告。《独立董事述职报告》（杨建国、张树明、王志明）已于2025年3月28日登载于中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2．律师姓名：潘兴高、宋悦

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》

《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

七、本次会议备查文件

1．公司2024年度股东大会决议；

2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日

3潍柴重机2024年度股东大会议案表决结果统计表

同意反对弃权序号议案名称类别股数比例股数比例股数比例关于公司2024年度报告全文

议案1整体18494670399.9729%264000.0143%238000.0129%及摘要的议案关于公司2024年度董事会工

议案2整体18493960399.9690%316000.0171%257000.0139%作报告的议案关于公司2024年度监事会工

议案3整体18493940399.9689%322000.0174%253000.0137%作报告的议案关于公司2024年度财务报告

议案4整体18493940399.9689％316000.0171％259000.0140％及审计报告的议案

议案5关于公司2024年度财务决算整体18493940399.9689％316000.0171％259000.0140％报告的议案关于公司2025年度财务预算

议案6整体18494509799.9720％270060.0146％248000.0134％报告的议案

关于公司2024年度利润分配整体18493910399.9688％311000.0168％267000.0144％议案7

的议案中小投1578050399.6351％311000.1964％267000.1686％资者

4关于提请股东大会授权董事

议案8会制定并执行2025年度中期整体18494760399.9734％263000.0142％230000.0124％分红方案的议案

关于续聘公司2025年度财务整体18494050399.9695％264000.0143％300000.0162％

议案9审计机构、内部控制审计机中小投

1578190399.6439％264000.1667％300000.1894％

构的议案资者

关于公司与山东重工集团财整体8357949799.9297％325060.0389％263000.0314％议案10

务有限公司关联交易的议案中小投1577949799.6287％325060.2052％263000.1661％资者

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